6 lat więzienia dla przedsiębiorców z Arizony, ponieważ oferował Shadow Bank Services dla giełd kryptograficznych
Wspólne dochodzenie w sprawie prania pieniędzy FBI i policji kryminalnej w służbie przychodów wewnętrznych doprowadziło do 75-miesięcznego wyroku więzienia dla 64-letniego przedsiębiorcy Reginalda Fowlera z Arizony.
Fowler, były współwłaściciel profesjonalnej amerykańskiej drużyny piłkarskiej Minnesota Vikings, również poprosił przez sąd o zapłaty 74,02 miliona dolarów i zwrot w wysokości 5,31 miliona dolarów na stowarzyszenie amerykańskiej piłki nożnej (AAF), jednego z nich amerykańskich klubów piłkarskich.
aktem oskarżenia kierował Departament Półprzewództwa i ponadnarodowe spółki przestępcze z amerykańskiego prokuratora publicznego.
Oferta usług Banku Shadow
Damian Williams, prokurator amerykańskiego, południowy dystrykt Nowy Jork (SDNY)) w PR 5 czerwca, jako procesor płatności, transakcje o wartości prawie 750 milionów dolarów poszło na wymiany kryptowalut, a jego firma nie miała globalnego rozwiązania na temat transferu transferu w USA wymaganych przez amerykańskie transakcje w USA wymagane W ten sposób
„Fowler również wskazał, że inne osoby zawierały nieprawidłowe informacje w instrukcjach transferowych w celu dalszego oszukiwania banków na temat rodzaju działalności GT. W ciągu mniej niż dziesięciu miesięcy, Fowler rozstrzygnął około 750 milionów dolarów w transakcjach skryptowalutowych w różnych walutach”, mówi PR prawu.
była American Football League
Stwierdzono również, że jest winny oszustw w Stowarzyszeniu Futbolu Amerykańskiego, w którym zdobył znaczącą rolę, przeglądając fundusze klientów i postrzegając ich jako jego osobiste aktywa.
„Kiedy otworzył konto bankowe, Fowler odrzucił menedżerów AAF i powiedział im, że fundusze na rachunki bankowe GTS pochodziły z inwestycji w nieruchomości i umów rządowych oraz że dziesiątki milionów dolarów znajdują się na kontach GTS” może zainwestować w AAF „, powiedział Williams. częściowo ze względu na kłamstwa Fowlera, AAF zgłosił bankructwo w kwietniu 2019 r.
aktualne za pośrednictwem Crypto Crime
W związku z rosnącą liczbą kryptowalut w związku z kryptowalutami, Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) utworzyło „krajowy zespół egzekwowania prawa kryptowalut” we wrześniu 2022 r. Eun Young Choi, prokurator ds. Cyberbilności, głównie zespołu 150.
W maju rosyjski mężczyzna Obliczone Data Ceerver-Spaces = "true"> od amerykańskiego ministerstwa zaprzestania ransemware do trzech organów policji gangu Ransomware, hospitale i szkoły generowały prawie 200 milionów dolarów
.
Kommentare (0)