6 jaar gevangenisstraf voor ondernemers uit Arizona omdat hij Shadow Bank Services aanbood voor crypto -beurzen

6 jaar gevangenisstraf voor ondernemers uit Arizona omdat hij Shadow Bank Services aanbood voor crypto -beurzen

Een gezamenlijk onderzoek van de FBI's geldwitafdeling en de criminele politie van de Internal Revenue Service leidde tot een gevangenisstraf van 75 maanden voor de 64-jarige ondernemer Reginald Fowler uit Arizona.

Fowler, een voormalige mede-eigenaar van het professionele Amerikaanse voetbalteam Minnesota Vikings, ook door de rechtbank gevraagd om $ 74,02 miljoen te verwijzen en een vergoeding van $ 5,31 miljoen aan de Association of American Football (AAF), een kortlevende Amerikaanse voetbalclub, om een kleinere competitie te betalen.

De aanklacht werd geleid door het Department of Money-witwassen en transnationale criminele bedrijven van de Amerikaanse officier van justitie.

Aanbod van Shadow Bank Services

Damian Williams, Amerikaanse officier van justitie, Southern District van New York (SDNY)) in een PR op 5 juni, genaamd" True "> als een betalingsverwerking, transacties die zijn vrijwel $ 750 miljoen gingen voor Cryptocurrency Exchanges, terwijl zijn bedrijf Global Trap-oplossing voor het geld van de vergunning heeft gedaan door ons te vergroten voor het vergunning voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie voor het licentie. Wetten. In dit moment stortte hij ook in de Amerikaanse banken.

"Fowler gaf ook aan dat andere mensen onjuiste informatie in overdrachtsinstructies opnemen om de banken te blijven misleiden over het type GTS van GTS. In minder dan tien maanden heeft Fowler te maken gehad met ongeveer $ 750 miljoen in Cryptocurrency-transacties in verschillende valuta," zegt de PR van het advocatenkantoor.

Was de American Football League

Hij bleek ook schuldig te zijn aan fraude aan de Association of American Football, waarin hij een belangrijke rol heeft verworven door klantenfondsen te bekijken en ze als zijn persoonlijke activa te zien.

"Toen hij de bankrekening opende, stortte Fowler de AAF-managers af en vertelde hen dat de fondsen op de GTS-bankrekeningen afkomstig waren van onroerendgoedbeleggingen en overheidscontracten en dat de tientallen miljoenen dollars op de GTS-rekeningen konden investeren in AAF", zei Williams.

Mede vanwege de leugens van Fowler, meldde de AAF in april 2019 faillissement.

up-to-date via crypto crime

Gezien het toenemende aantal cryptocurrencies in verband met cryptocurrencies, vormde het US Justice Ministry (DOJ) het "National Cryptocurrency Enforcement Enforcement Team" in september 2022. Eun Young Choi, Public Aanklager voor Cyber Security, hoofden van het team van 150 Proceders.

In mei een Russische man berekend Datererver-Spaces = "True"> Van het Amerikaanse beëindigingsministerie naar drie ransomware-bende politie-autoriteiten, ziekenhuizen en scholen genereerden bijna $ 200 miljoen

.