6 gadi cietumā par uzņēmējiem no Arizonas, jo viņš piedāvāja Shadow Bank pakalpojumus kriptoulārām

6 gadi cietumā par uzņēmējiem no Arizonas, jo viņš piedāvāja Shadow Bank pakalpojumus kriptoulārām

FBI naudas atmazgāšanas departamenta un Iekšējā ieņēmumu dienesta kriminālpolicija kopīga izmeklēšana izraisīja 75 mēnešu cietumsodu 64 gadus vecajam uzņēmējam Reginald Fowler no Arizonas.

Fowler, bijušais profesionālās Amerikas futbola komandas Minesotas vikingu līdzīpašnieks, arī lūdza tiesa arī nodot 74,02 miljonus USD un atlīdzību par 5,31 miljonu USD par Amerikas futbola asociāciju (AAF), vienā īslaicīgā amerikāņu futbola klubā, lai samaksātu nelielu līgu.

Apsūdzību vadīja Naudas atmazgāšanas un starpvalstu kriminālo uzņēmumu departaments no ASV prokurora.

Ēnu bankas pakalpojumu piedāvājums

Damian Williams, ASV prokurors, Ņujorkas dienvidu apgabals (SDNY)) PR 5. jūnijā, sauca par" patiesu "> kā maksājuma procesors, darījums, kas bija gandrīz 750 miljonu dolāru vērtībā. Likumi.

"Fowler arī norādīja, ka citi cilvēki iekļauj nepareizu informāciju nodošanas instrukcijās, lai turpinātu maldināt bankas par GTS biznesa veidu. Nepilnu desmit mēnešu laikā Fowler ir nodarbojies ar aptuveni 750 miljoniem USD kriminālbūvju darījumiem dažādās valūtās," teikts advokātu firmas PR.

bija Amerikas Futbola līga

Viņu arī atzina par vainīgu krāpšanā Amerikas futbola asociācijā, kurā viņš ieguva ievērojamu lomu, apskatot klientu līdzekļus un uzskatot tos par saviem personīgajiem īpašumiem.

", kad viņš atvēra bankas kontu, Fowler Bumbled no AAF vadītājiem un pastāstīja viņiem, ka GTS bankas kontu līdzekļi ir iegūti no ieguldījumiem nekustamā īpašumā un valdības līgumos un ka desmitiem miljonu dolāru ir GTS konti", viņš varētu ieguldīt AAF ", sacīja Viljamss.

Daļēji Fowler melu dēļ AAF ziņoja par bankrotu 2019. gada aprīlī.

līdz šim, izmantojot kriptoņu noziegumu

Ņemot vērā pieaugošo kriptovalūtu skaitu saistībā ar kriptovalūtām, ASV Tieslietu ministrija (DOJ) 2022. gada septembrī izveidoja "nacionālo kriptovalūtas izpildes komandu".

in variantā krievu vīrietis aprēķināts datu konservu telpas = "true"> no ASV pārtraukšanas ministrijas līdz trim Ransomware bandas policijas iestādēm, slimnīcām un skolām radīja gandrīz 200 miljonus USD USD 200 miljonus USD.

.