6 metai kalėjimo už verslininkus iš Arizonos, nes jis pasiūlė Shadow Bank paslaugas kriptovaliutų biržoms

6 metai kalėjimo už verslininkus iš Arizonos, nes jis pasiūlė Shadow Bank paslaugas kriptovaliutų biržoms

Bendras FTB pinigų plovimo departamento ir Vidaus pajamų tarnybos baudžiamosios policijos tyrimas lėmė 75 mėnesių laisvės atėmimo bausmę 64 metų verslininkui Reginaldui Fowleriui iš Arizonos.

Fowler, buvęs profesionalios Amerikos futbolo komandos „Minesotos Vikings“ bendrasavininkas, taip pat paprašė teismo nukreipti 74,02 mln. USD ir kompensuoti 5,31 mln.

Kaltinamajam akcijai vadovavo pinigų plovimo departamentas ir tarptautinės baudžiamosios bendrovės iš JAV prokuroro.

„Shadow Bank“ paslaugų pasiūlymas

Damianas Williamsas, JAV prokuroras, Niujorko pietinis rajonas (SDNY)) PR birželio 5 d Įstatymai

"Fowler taip pat nurodė, kad kitiems žmonėms į perkėlimo instrukcijas įtraukti neteisingą informaciją, kad būtų galima ir toliau apgauti bankus apie GTS verslo tipą. Per mažiau nei dešimt mėnesių Fowleris nagrinėjo maždaug 750 milijonų dolerių Crryptocurencent sandorių įvairiomis valiuta",-sako advokatų kontoros sritis.

buvo Amerikos futbolo lyga

jis taip pat buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo Amerikos futbolo asociacijoje, kurioje jis įgijo nemažą dalį žiūrėdamas į klientų lėšas ir matydamas juos kaip savo asmeninį turtą.

" Kai jis atidarė banko sąskaitą, Fowleris nuginklavo AAF vadovus ir jiems pasakė, kad lėšos GTS banko sąskaitose gaunamos iš nekilnojamojo turto investicijų ir vyriausybės sutarčių ir kad dešimtys milijonų dolerių yra GTS sąskaitose ".

Iš dalies dėl Fowlerio melo, AAF pranešė apie bankrotą 2019 m. Balandžio mėn.

atnaujinta per kripto nusikaltimą

Atsižvelgiant į didėjantį kriptovaliutų skaičių, susijusį su kriptovaliutomis, JAV teisingumo ministerija (DOJ) sudarė „Nacionalinę kriptovaliutų vykdymo užtikrinimo komandą“ 2022 m. Rugsėjo mėn.

gegužę rusų vyras apskaičiuota Duomenų išsaugojimo-erdvės = "True"> nuo JAV nutraukimo ministerijos iki trijų „Ransomware Gang“ policijos valdžios institucijų, ligoninių ir mokyklų, ligoninių ir mokyklų generuoti beveik 200 milijonų dolerių

.

Kommentare (0)