6 év börtönbüntetés az arizonai vállalkozók számára, mert árnyékbank szolgáltatásokat kínált a kriptográfiai cserékhez

6 év börtönbüntetés az arizonai vállalkozók számára, mert árnyékbank szolgáltatásokat kínált a kriptográfiai cserékhez

Az FBI pénzmosási osztályának és a Belső Bevételi Szolgálat büntetőjogi rendõrségének közös vizsgálata 75 hónapos börtönbüntetést eredményezett a 64 éves, Reginald Fowler vállalkozó számára az arizonai.

Fowler, a Minnesota Vikings professzionális amerikai labdarúgó-válogatott korábbi társtulajdonosa, a bíróság arra is kérte, hogy utaljon 74,02 millió dollárt és 5,31 millió dolláros visszatérítést az American Labdarúgás Szövetségének (AAF), egy rövid életű amerikai labdarúgó-klubnak, hogy kifizesse a kis ligát.

A vádemelt az amerikai ügyész pénzmosási és transznacionális bűncselekményei vezették.

Shadow Bank Services ajánlata

Damian Williams, a New York-i déli kerület (SDNY) amerikai ügyésze) egy PR-ben, június 5-én, " True "-nek hívták. Ennek során az amerikai bankokat is bántalmazta.

"A Fowler azt is jelezte, hogy más embereknek a helytelen információkat tartalmazzák az átutalási utasításokba annak érdekében, hogy továbbra is megtéveszthessék a bankokat a GTS típusú üzlet típusáról. Kevesebb mint tíz hónap alatt a Fowler körülbelül 750 millió dolláros krinptovaluta-tranzakciókkal foglalkozott különféle currenciákban"-mondja az ügyvédi irodák PR-je.

volt az American Labdarúgó Liga

Az American Labdarúgás Szövetségében is bűnösnek találták, amelyben az ügyfelek pénzeszközeinek megtekintésével és személyes vagyonának tekintve jelentős szerepet szerzett.

"Amikor megnyitotta a bankszámlát, Fowler elrontotta az AAF vezetõit, és elmondta nekik, hogy a GTS bankszámlák pénzeszközei ingatlanbefektetésekből és kormányzati szerződésekből származtak

részben Fowler hazugságai miatt, az AAF 2019 áprilisában jelentett csődöt.

naprakész kripto-bűncselekményen keresztül

A kriptovalutákkal kapcsolatos egyre növekvő számú kriptovaluta miatt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 2022 szeptemberében alapította a "Nemzeti kriptovaluta-végrehajtó végrehajtási csoportot". Eun Young Choi, a kiberbiztonság közügyészi ügyésze, a 150 főnökök csapatának vezetõje.

májusban egy orosz ember kiszámított data preserver-terek = "true"> az amerikai abbahagyási minisztériumtól három ransomware banda rendõrségi hatóságig, kórházakig és iskolákig, amelyek közel 200 millió dollárt generáltak, majdnem 200 millió dollárt generáltak.

.