6 godina zatvora za poduzetnike iz Arizone, jer je ponudio usluge sjene banke za kripto razmjene

6 godina zatvora za poduzetnike iz Arizone, jer je ponudio usluge sjene banke za kripto razmjene

Zajednička istraga odjela za pranje novca FBI-a i kriminalne policije Službe za unutarnje prihode dovela je do 75-mjesečne zatvorske kazne za 64-godišnjeg poduzetnika Reginalda Fowlera iz Arizone.

Fowler, bivši suvlasnik profesionalnog američkog nogometnog tima Minnesota Vikings, koji je sud također zatražio da uputi 74,02 milijuna dolara i nadoknadu u iznosu od 5,31 milijuna dolara Udruženju američkog nogometa (AAF), jednom kratkotrajnom američkom nogometnom klubu.

Optužnu je vodio Odjel za pranje novca i transnacionalne kriminalne kompanije od američkog javnog tužitelja.

Ponuda usluga u sjeni

Damian Williams, američki tužitelj, Južni okrug New Yorka (SDNY)) u PR-u 5. lipnja, Nazvan" True "> Kao što je platno zabranilo, transakcije, dok je u američkoj tvrtki nije bilo iznutra, dok su njegovi izmučeni izmučeni izmučeni izmučeni uplatu, dok nisu bili izmučeni u iznosu od strane u američkim poslovima. Čineći to, progutao je i američke banke.

"Fowler je također naznačio druge ljude da uključe netočne podatke u upute za prijenos kako bi i dalje prevarili banke o vrsti poslovanja GTS-a. U manje od deset mjeseci, Fowler se bavio s oko 750 milijuna dolara transakcija kriptokurrente u raznim valutama.

Bila je američka nogometna liga

Otkriveno je i da je kriv za prijevaru u udruzi američkog nogometa, u kojem je stekao značajan dio gledajući sredstva za kupce i gledajući ih kao svoju osobnu imovinu.

"Kad je otvorio bankovni račun, Fowler je otkinuo upravitelje AAF-a i rekao im da su sredstva na bankovnim računima GTS potjecala iz ulaganja u nekretnine i vladinih ugovora i da su deseci milijuna dolara na GTS računima" mogli uložiti u AAF ".

Djelomično zbog Fowlerovih laži, AAF je izvijestio o bankrotu u travnju 2019.

APOM PROSTORNO putem kripto kriminala

S obzirom na sve veći broj kripto valuta u vezi s kripto-valutama, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) formiralo je "Nacionalni tim za provedbu kripto-valute" u rujnu 2022..

U svibnju ruski čovjek Izračunato Spremnik podataka Spaces = "True"> Od američkog Ministarstva za prestanku na tri policijske vlasti ransomware Ganga, bolnice i škole koje su generirale gotovo 200 milijuna dolara i škole

.