6 ans de prison pour les entrepreneurs d'Arizona parce qu'il a offert des services de banque fantôme pour les échanges de crypto

6 ans de prison pour les entrepreneurs d'Arizona parce qu'il a offert des services de banque fantôme pour les échanges de crypto

Une enquête conjointe sur le service de blanchiment d'argent du FBI et la police pénale de l'Internal Revenue Service a conduit à une peine de 75 mois de prison pour l'entrepreneur de 64 ans Reginald Fowler de l'Arizona.

Fowler, un ancien copropriétaire de l'équipe professionnelle de football américaine Minnesota Vikings, a également demandé par le tribunal de référer 74,02 millions de dollars et un remboursement de 5,31 millions de dollars à l'Association of American Football (AAF), un club de football américain de courte durée, pour payer une petite ligue.

L'acte d'accusation a été dirigé par le ministère du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du procureur américain.

Offre de services bancaires d'ombre

Damian Williams, procureur américain, district sud de New York (SDNY)) dans un RP le 5 juin, appelé" VRAI "> En tant que processeur de paiement, les transactions d'une valeur de 750 millions de dollars ont été requises pour les transactions à la crypto-monnaie. Ce faisant, il a également dressé les banques américaines.

"Fowler a également indiqué que d'autres personnes incluent des informations incorrectes dans les instructions de transfert afin de continuer à tromper les banques sur le type d'entreprise de GTS. En moins de dix mois, Fowler a traité d'environ 750 millions de dollars en transactions de crrypto-monnaie dans diverses devises", a déclaré le RP de l'entreprise.

était la Ligue américaine de football

Il a également été jugé coupable de fraude à l'Association of American Football, dans laquelle il a acquis une partie importante en regardant les fonds clients et en les considérant comme ses actifs personnels.

"Lorsqu'il a ouvert le compte bancaire, Fowler a abouti aux gestionnaires de l'AAF et leur a dit que les fonds sur les comptes bancaires GTS provenaient des investissements immobiliers et des contrats gouvernementaux et que les dizaines de millions de dollars sont sur les comptes GTS" qu'il pouvait investir dans AAF ", a déclaré Williams.

En partie à cause des mensonges de Fowler, l'AAF a signalé la faillite en avril 2019.

à jour via la criminalité crypto

Compte tenu du nombre croissant de crypto-monnaies en relation avec les crypto-monnaies, le ministère américain du ministère (DOJ) a formé la "National Cryptocurrency Enforcement Team" en septembre 2022. Eun Young Choi, procureur public pour le cyber-sécurité, dirige l'équipe de 150 producteurs.

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