6 vuotta vankeutta Arizonan yrittäjille, koska hän tarjosi varjopankkipalveluita salaustekniikoille

6 vuotta vankeutta Arizonan yrittäjille, koska hän tarjosi varjopankkipalveluita salaustekniikoille

FBI: n rahanpesun osaston ja sisäisen tulopalvelun rikospoliisin yhteinen tutkimus johti 75 kuukauden vankeusrangaistukseen 64-vuotiaan yrittäjän Reginald Fowlerin Arizonasta.

Fowler, entinen amerikkalaisen jalkapallojoukkueen Minnesota Vikingsin omistaja, jota tuomioistuin pyysi myös 74,02 miljoonaa dollaria ja 5,31 miljoonan dollarin korvaus American Football (AAF) -yhdistykselle, joka on yksi lyhytaikainen amerikkalainen jalkapallokerho, maksaa pienliiga.

Syytöksiä johti rahanpesu- ja kansainvälisten rikosyhtiöiden osasto Yhdysvaltain julkisesta syyttäjältä.

Shadow Bank Services -tarjous

Damian Williams, Yhdysvaltain syyttäjä, New Yorkin eteläosa (SDNY)) 5. kesäkuuta, nimeltään" True "> maksuprosessorina, kaupat, joiden arvo on lähes 750 miljoonaa dollaria, menivät kryptocurrency-vaihtosuunnitteluun, kun taas yrityksellään. Näin tehdessään hän myös puristi Yhdysvaltain pankkeja.

"Fowler ilmoitti myös muiden ihmisten sisällyttävänsä vääriä tietoja siirto-ohjeisiin jatkaakseen pankkien harhauttamista GTS: n liiketoiminnan tyypistä. Alle kymmenessä kuukaudessa Fowler on käsitellyt noin 750 miljoonaa dollaria crryptocurrency-transaktioissa erilaisissa valuutoissa", sanoo lakitoimiston Pres.

oli American Football League

hänen todettiin myös olevan syyllisiä petoksiin American Football -yhdistyksen yhdistyksessä, jossa hän sai merkittävän osan tarkastelemalla asiakasrahastoja ja näkemällä heidät hänen henkilökohtaisina omaisuuksina.

"Kun hän avasi pankkitilin, Fowler purkautui AAF: n johtajilta ja kertoi heille, että GTS Bank -tilien varat tulivat kiinteistösijoituksista ja valtion sopimuksista ja että kymmeniä miljoonia dollareita ovat GTS-tileillä" hän voisi sijoittaa AAF: ään ", sanoi William. ; ;

kryptovaluutojen yhteydessä olevien kryptovaluutojen lisääntyvän määrän vuoksi Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) muodosti "kansallisen kryptovaluutan täytäntöönpanoryhmän" syyskuussa 2022. Eun Young Choi, yleinen kyberturvallisuuden syyttäjä, johtaa 150 syyttäjän ryhmää.

toukokuussa venäläinen mies laskettu datansuojelu- spaces = "true"> Yhdysvaltain lopetusministeriöltä kolmeen ransomware-jengin poliisiviranomaiseen, sairaaloihin ja kouluihin, jotka syntyivät melkein 200 miljoonaan dollariin dollariin dollaria.

.