6 -aastane vangla Arizonast pärit ettevõtjatele, kuna ta pakkus krüptovahetuste jaoks varipanga teenuseid

6 -aastane vangla Arizonast pärit ettevõtjatele, kuna ta pakkus krüptovahetuste jaoks varipanga teenuseid

FBI rahapesuosakonna ja sisetuluteenistuse kriminaalpolitsei ühine uurimine viis Arizonast pärit 64-aastasele ettevõtjale Reginald Fowlerile 75-kuulise vanglakaristuse.

Fowler, kes on Ameerika professionaalse jalgpallimeeskonna Minnesota Vikings endine kaasomanik, palus kohus ka suunata 74,02 miljonit dollarit ja hüvitist 5,31 miljonit dollarit Ameerika jalgpalli assotsiatsioonile (AAF), ühe lühiajalise Ameerika jalgpalliklubi, maksta väikelliiga.

Süüdistust juhtis USA riigiprokuröri rahapesu ja riikidevahelise kriminaalsettevõtte osakond.

Shadow Bank Services pakkumine

Damian Williams, USA prokurör, New Yorgi lõunaosa piirkond (SDNY)) 5. juunil PR-is 5. juunil nimega" true "> kui makseprotsessor, kui tehtavad tehingud väärtustasid peaaegu 750 miljonit dollarit, mis on vajalik rahaülekandes, mis ei ole Global Trading Seaduslikud, samas kui Globaalsed kaubad ei ole Federal Stacans, samas kui tema ettevõte ei ole föderals. Niisiis, ta pistis ka USA pankasid.

"Fowler osutas ka teistele inimestele, et see lisab ülekandejuhistesse ebaõige teabe, et jätkata pankade petmist GTS-i äritegevuse kohta. Vähem kui kümne kuuga on Fowler tegelenud umbes 750 miljoni dollariga krrüptoportatsioonides," räägib advokaadibüroos. "

oli Ameerika jalgpalliliiga

Leiti, et ta on ka Ameerika jalgpalli assotsiatsioonis süüdi, milles ta omandas olulise osa kliendifondide vaatamisega ja nähes neid oma isiklikuks varaks.

"Kui ta pangakonto avas, kiskus Fowler AAF-i juhtidest maha ja ütles neile, et GTS-i pangakontode rahalised vahendid pärinesid kinnisvarainvesteeringutest ja valitsuse lepingutest ning et kümneid miljoneid dollareid on GTS-i kontod", mida ta saaks investeerida AAF-i ", ütles Williams. Osaliselt Fowleri valede tõttu teatas AAF 2019. aasta aprillis pankrotist.

ajakohane krüptokuritegude kaudu

, pidades silmas krüptovaluutade suurenevat arvu krüptovaluutadega, moodustas USA justiitsministeerium (DOJ) 2022. aasta septembris "Riikliku krüptovaluuta jõustamise meeskonna".

mais vene mees Arvutatud Data Salver-Spaces = "True"> USA lõpetamisministeeriumilt kolmele lunavara jõugu politseiametnikele, haiglatele ja koole

.