6 años de prisión para empresarios de Arizona porque ofreció servicios de Bank Shadow para intercambios criptográficos

6 años de prisión para empresarios de Arizona porque ofreció servicios de Bank Shadow para intercambios criptográficos

Una investigación conjunta del departamento de lavado de dinero del FBI y la policía penal del Servicio de Impuestos Internos llevó a una sentencia de prisión de 75 meses para el emprendedor de 64 años regald Fowler de Arizona.

Fowler, ex copropietario del equipo profesional de fútbol americano Minnesota Vikings, también solicitó por el tribunal que remitiera $ 74.02 millones y un reembolso de $ 5.31 millones a la Asociación de Fútbol Americano (AAF), un club de fútbol americano de corta duración, a Pay Small League.

La acusación fue encabezada por el Departamento de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales del Fiscal Público de los Estados Unidos.

oferta de los servicios bancarios de sombra

Damian Williams, fiscal estadounidense, Distrito Sur de Nueva York (SDNY)) En un PR el 5 de junio, llamado" verdadero "como un procesador de pago, las transacciones de casi $ 750 millones se aplican por las leyes federales de las criptas de la licencia. Al hacerlo, también se tambaleó con los bancos estadounidenses.

"Fowler también indicó a otras personas que incluyen información incorrecta en las instrucciones de transferencia para continuar engañando a los bancos sobre el tipo de negocio de GTS. En menos de diez meses, Fowler ha tratado de alrededor de $ 750 millones en transacciones de Cryptocurrency en varias monedas", dice la firma de abogados.

fue la American Football League

También se descubrió que era culpable de fraude en la Asociación de Fútbol Americano, en el que adquirió una parte importante al ver los fondos de los clientes y verlos como sus activos personales.

"Cuando abrió la cuenta bancaria, Fowler se tambaleó a los gerentes de AAF y les dijo que los fondos en las cuentas bancarias de GTS provenían de inversiones inmobiliarias y contratos gubernamentales y que las docenas de millones de dólares están en las cuentas de GTS" podría invertir en AAF ", dijo Williams.

en parte debido a las mentiras de Fowler, la AAF informó bancarrota en abril de 2019.

actualizado a través de cripto cripto

En vista del número creciente de criptomonedas en relación con las criptomonedas, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) formó el "Equipo Nacional de Control de criptomonedas" en septiembre de 2022. Eun Young Choi, fiscal público para la seguridad cibernética, encabezan el equipo de 150 fiscales.

en mayo un hombre ruso calculado data spreServer-spaces = "true"> desde el Ministerio de Cesación de los Estados Unidos hasta tres autoridades policiales de pandillas de ransomware, hospitales y escuelas generó casi $ 200 millones

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