6 χρόνια φυλάκισης για επιχειρηματίες από την Αριζόνα επειδή προσέφερε υπηρεσίες Shadow Bank για ανταλλαγές κρυπτογράφησης

6 χρόνια φυλάκισης για επιχειρηματίες από την Αριζόνα επειδή προσέφερε υπηρεσίες Shadow Bank για ανταλλαγές κρυπτογράφησης

Μια κοινή έρευνα του τμήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του FBI και της εγκληματικής αστυνομίας της υπηρεσίας εσωτερικών εσόδων οδήγησε σε ποινή φυλάκισης 75 μηνών για τον 64χρονο επιχειρηματία Reginald Fowler από την Αριζόνα.

Fowler, πρώην συνιδιοκτήτης της επαγγελματικής αμερικανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μινεσότα Βίκινγκς, ζήτησε επίσης από το δικαστήριο να παραπέμψει 74,02 εκατομμύρια δολάρια και μια επιστροφή 5,31 εκατομμυρίων δολαρίων στον Σύνδεσμο Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (AAF), ένα βραχύβιο ποδοσφαιρικό σύλλογο, να πληρώσει μικρά πρωτάθλημα.

Το κατηγορητήριο ήταν επικεφαλής του Τμήματος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διακρατικών ποινικών εταιρειών από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ.

προσφορά shadow bank services

Damian Williams, Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY)) Σε PR στις 5 Ιουνίου, η εταιρεία δεν έχει παγκόσμια λύση για την απόδοση των συναλλαγών κρυπτογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης έσπασε τις αμερικανικές τράπεζες.

"Ο Fowler ανέφερε επίσης ότι άλλοι άνθρωποι περιλαμβάνουν λανθασμένες πληροφορίες σε οδηγίες μεταφοράς για να συνεχίσουν να εξαπατούν τις τράπεζες σχετικά με το είδος των επιχειρήσεων των GTs σε λιγότερο από δέκα μήνες, ο Fowler ασχολήθηκε με περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτογράφησης σε διάφορα νομίσματα", αναφέρει η PR της εταιρείας νόμου.

ήταν η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Βρέθηκε επίσης ότι ήταν ένοχος απάτης στο Σύνδεσμο Αμερικανικού Ποδοσφαίρου, στην οποία απέκτησε σημαντικό ρόλο βλέποντας τα κεφάλαια των πελατών και βλέποντάς τα ως προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία.

"Όταν άνοιξε τον τραπεζικό λογαριασμό, ο Fowler έσκυψε από τους διαχειριστές της AAF και τους είπε ότι τα κεφάλαια στους τραπεζικούς λογαριασμούς GTS προέρχονταν από επενδύσεις σε ακίνητα και κυβερνητικές συμβάσεις και ότι οι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια είναι στους λογαριασμούς GTS" που θα μπορούσε να επενδύσει στο AAF ", δήλωσε ο Ουίλιαμς.

εν μέρει λόγω των ψεμάτων του Fowler, το AAF ανέφερε πτώχευση τον Απρίλιο του 2019.

ενημερωμένο μέσω crypto crime

ενόψει του αυξανόμενου αριθμού κρυπτοσυχνοτήτων σε σχέση με τις κρυπτοσυχνότητες, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) δημιούργησε την "εθνική ομάδα επιβολής κρυπτογράφησης" τον Σεπτέμβριο του 2022.

το Μάιο ένας Ρώσος άνδρας υπολογιζόμενη data preserver-spaces = "true">

.