6 års fængsel for iværksættere fra Arizona, fordi han tilbød Shadow Bank Services til kryptoudvekslinger

6 års fængsel for iværksættere fra Arizona, fordi han tilbød Shadow Bank Services til kryptoudvekslinger

En fælles efterforskning af FBIs hvidvaskningsafdeling for hvidvaskning af penge og kriminel politi i Internal Revenue Service førte til en 75-måneders fængselsstraf for den 64 år gamle iværksætter Reginald Fowler fra Arizona.

Fowler, en tidligere medejer af det professionelle amerikanske fodboldhold Minnesota Vikings, der også blev bedt af Domstolen om at henvise $ 74,02 millioner og en refusion på $ 5,31 millioner til Association of American Football (AAF), en kortvarig amerikansk fodboldklub, til at betale en lille liga.

Tiltalen blev ledet af Department of Money-hvidvaskning og tværnationale kriminelle virksomheder fra den amerikanske offentlige anklager.

"Fowler angav også andre mennesker til at inkludere forkerte oplysninger i overførselsinstruktioner for at fortsætte med at bedrage bankerne om typen af forretning af GTS. På mindre end ti måneder har Fowler behandlet omkring 750 millioner dollars i crryptocurrency-transaktioner i forskellige valutaer," siger PR på advokatfirmaet.

Var American Football League

Han blev også fundet at være skyldig i svig ved Association of American Football, hvor han erhvervede en betydelig del ved at se kundemidler og se dem som hans personlige aktiver.

Delvis på grund af Fowlers løgne rapporterede AAF konkurs i april 2019.

I betragtning af det stigende antal cryptocurrencies i forbindelse med cryptocurrencies dannede det amerikanske justitsministerium (DOJ) "National Cryptocurrency Enforcement Team" i september 2022. Eun Young Choi, anklagemyndighed for cyber-sikkerhed, leder af teamet af 150 anklagemyndighed.

.