6 let ve vězení pro podnikatele z Arizony, protože nabídl Shadow Bank Services pro kryptoměny
Společné vyšetřování oddělení praní peněz FBI a zločinecké policie Internal Revenue Service vedla k 75měsíčnímu trestu odnětí svobody za 64letý podnikatel Reginald Fowler z Arizony.
Fowler, bývalý spolumajitel profesionálního amerického fotbalového týmu Minnesota Vikingové, také soud požádal o odkaz 74,02 milionu USD a úhradu 5,31 milionu dolarů Asociaci amerického fotbalu (AAF), jeden krátkodobý americký fotbalový klub, aby zaplatil malé lize.
Obvinění vedlo Ministerstva praní špinavých peněz a nadnárodní zločinecké společnosti od státního zástupce USA.
Nabídka Shadow Bank Services
Damian Williams, US prosecutor, Southern District of New York (SDNY)) in a PR on June 5th, called" True "> As a payment processor, transactions worth almost $ 750 million went off for cryptocurrency exchanges, while his company did not have global trading solution on the license for money transfer transactions required by US federal laws. Přitom také zablokoval banky
"Fowler také naznačil ostatním lidem, aby do pokynů pro přenos zahrnuli nesprávné informace, aby pokračovali v oklamání bank o typu podnikání GTS. Za méně než deset měsíců se Fowler zabýval přibližně 750 miliony dolarů v Crryptokurčních transakcích v různých měnách," říká PR právnické firmy.
byla Americká fotbalová liga
Bylo také zjištěno, že je vinen z podvodu v Asociaci amerického fotbalu, ve kterém získal významnou část tím, že si prohlédl finanční prostředky zákazníka a viděl je jako své osobní aktiva.
"Když otevřel bankovní účet, Fowler odhodil manažery AAF a řekl jim, že finanční prostředky na bankovní účty GTS pocházely z investic do nemovitostí a vládních smluv a že desítky milionů dolarů jsou na účtech GTS„, “řekl Williams.
6
Aktuální prostřednictvím Crypto Crime
S ohledem na rostoucí počet kryptoměn v souvislosti s kryptoměnami, ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) v září 2022 vytvořilo v září 2022. Eun Young Choi, veřejný státní zástupce, veden tým 150 prokurátorů.
6
.
Kommentare (0)