6 години затвор за предприемачи от Аризона, защото той предлагаше банкови услуги за сянка за криптовалути

6 години затвор за предприемачи от Аризона, защото той предлагаше банкови услуги за сянка за криптовалути

Съвместно разследване на отдела за пране на пари на ФБР и наказателната полиция на Службата за вътрешни приходи доведе до 75-месечна присъда за затвор за 64-годишния предприемач Реджиналд Фаулър от Аризона.

Fowler, бивш съсобственик на професионалния американски футболен отбор Минесота Викинги, също поиска от съда да насочи 74,02 милиона долара и възстановяване на американски футболен клуб от 5,31 милиона долара на Асоциацията на американския футбол (AAF), един краткотраен футболен клуб, за да плати малка лига.

Обвинението се ръководи от Министерството на пране на пари и транснационални престъпни компании от прокуратурата на САЩ.

Оферта на банкови услуги на Shadow

Damian Williams, US prosecutor, Southern District of New York (SDNY)) in a PR on June 5th, called" True "> As a payment processor, transactions worth almost $ 750 million went off for cryptocurrency exchanges, while his company did not have global trading solution on the license for money transfer transactions required by US federal Закони

"Fowler също посочи, че други хора включват неправилна информация в инструкциите за трансфер, за да продължат да заблуждават банките за вида на бизнеса на GTS. За по-малко от десет месеца Фаулър се е занимавал с около 750 милиона долара при сделки с криптокурси в различни валути", казва PR на администрацията.

беше Американската футболна лига

Той също беше установено, че е виновен за измама в Асоциацията на американския футбол, в която придоби значителна част, като гледаше клиентските средства и ги виждаше като негови лични активи.

"Когато отвори банковата сметка, Фаулър отбива мениджърите на AAF и им каза, че средствата по банковите сметки на GTS идват от инвестиции в недвижими имоти и правителствени договори и че десетките милиони долари са в сметките на GTS" той може да инвестира в AAF ", каза Williams.

Отчасти поради лъжите на Fowler, AAF отчете фалит през април 2019 г.

актуален чрез криптовалута

С оглед на нарастващия брой криптовалути във връзка с криптовалутите, Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) сформира "Националния екип за изпълнение на криптовалутите" през септември 2022 г. Юн Йънг Чо, прокурор за киберсигурност, ръководи екипа на 150 прокурори.

През май руски мъж Изчислено Съхранение на данни Spaces = "True"> От министерството на прекратяване на САЩ до три власти на полицията в бандата на бандата на бандата, болници и училища генерираха почти 200 долара на полицейските власти на бандата на бандата, болниците и училищата генерираха почти 200 долара на полицейските власти на бандата на бандата, болниците и училищата генерираха почти 200 долара на полицейските органи

.