6 سنوات في السجن لأصحاب المشاريع من ولاية أريزونا لأنه قدم خدمات بنك الظل للتبادل التشفير

6 سنوات في السجن لأصحاب المشاريع من ولاية أريزونا لأنه قدم خدمات بنك الظل للتبادل التشفير

أدى تحقيق مشترك في قسم غسل الأموال في مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة الإجرامية لخدمة الإيرادات الداخلية إلى عقوبة السجن لمدة 75 شهرًا لرجل أعمال ريجالد فاولر البالغ من العمر 64 عامًا من أريزونا.

Fowler ، المالك السابق لفريق كرة القدم الأمريكي المحترف Minnesota Vikings ، طلب أيضًا من المحكمة إحالة 74.02 مليون دولار وسداد 5.31 مليون دولار لجمعية كرة القدم الأمريكية (AAF) ، ونادي كرة القدم الأمريكي القصيرة ، ، ناديًا صغيرًا صغيرًا.

ترأس لائحة الاتهام من قبل وزارة غسل الأموال وشركات إجرامية عبر الوطنية من المدعي العام الأمريكي.

عرض Sadow Bank Services

داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي ، المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY)) في العلاقات العامة في الخامس من يونيو ، لا تسمى شركة" True Transform "، حيث لا تتطلب الأمر أن يكون هناك حاجة إلى مبلغ من المبلغ المحلول للمبلغ. القوانين الفيدرالية

"أشار Fowler أيضًا إلى تضمين معلومات غير صحيحة في تعليمات النقل من أجل الاستمرار في خداع البنوك حول نوع أعمال GTS. في أقل من عشرة أشهر ، تعامل فاولر مع حوالي 750 مليون دولار في معاملات العملة الجوية في مختلف العملات".

كانت دوري كرة القدم الأمريكي

وجد أيضًا أنه مذنب بالاحتيال في جمعية كرة القدم الأمريكية ، حيث اكتسب جزءًا مهمًا من خلال عرض أموال العملاء ورؤيتها كأصول شخصية له.

"عندما فتح الحساب المصرفي ، فقد تعثر فاولر من مديري AAF وأخبرهم أن الأموال على حسابات GTS المصرفية جاءت من الاستثمارات العقارية والعقود الحكومية وأن العشرات من الملايين من الدولارات موجودة على حسابات GTS" يمكنه الاستثمار في AAF "، كما قال Williams. بسبب أكاذيب Fowler ، ذكرت AAF الإفلاس في أبريل 2019.

حتى الآن عبر Crypto Crime

في ضوء العدد المتزايد من العملات المشفرة فيما يتعلق بالعملات المشفرة ، شكلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) "فريق إنفاذ العملة المشفرة الوطنية" في سبتمبر 2022.

في شهر مايو من الرجل الروسي محسوبة حافز البيانات = "True"> من وزارة التوقف الأمريكية إلى ثلاث سلطات شرطة عصابات رانسومواري التي تم إنشاؤها ما يقرب من 200 مليون دولار.

.