4 russische Staatsangehörige angeklagt, ein 340-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System betrieben zu haben

Die US-Behörden werfen Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov – den Gründern der dubiosen Kryptowährungs-Investmentplattform Forsage – vor, ein globales Schneeballsystem inszeniert zu haben, das Investoren mit etwa 340 Millionen Dollar betrogen hat.

Alle Angeklagten werden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und könnten mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Ein weiterer Multi-Millionen-Betrug?

Eine Grand Jury des Bundes im District of Oregon behauptet dass die Gründer von Forsage die Plattform als legitimes dezentralisiertes Matrixprojekt auf der Grundlage von Netzwerkmarketing und intelligenten Verträgen darstellten.

Die russischen Manager stellten ihr Geschäft auch als lukrative Investitionsmöglichkeit dar und lockten damit viele Investoren an. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums kommentierte:

„Gemeinsam mit unseren Partnern setzt sich die Abteilung dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Bereich. Die heutige Anklageschrift zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, einzusetzen, um ausgeklügelte Betrügereien mit Kryptowährung und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.“

Die Behörden betonten, dass die Angeklagten ihren angeblichen Betrug auf Ethereum, Binance Smart, organisiert hätten Chainund Tron-Blockchains. Weitere Analysen zeigten, dass frühere Investoren Gelder von Neuankömmlingen erhielten, was das Hauptprinzip eines Schneeballsystems darstellt.

Laut Ermittlern erhielten mehr als 80 % der Forsage-Benutzer weniger ETH, als sie in das Ethereum-Programm der Plattform investiert hatten, während die Hälfte der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielt. Die Gründer sollen auch eines der Konten (bekannt als „xGold“) so kodiert haben, dass „100 % der Einnahmen direkt und transparent ohne Risiko an die Mitglieder des Projekts gehen“.

Der stellvertretende Direktor Luis Quesada von der Kriminalpolizei des FBI sagte, die Fortschritte in der Kryptowährungsindustrie könnten ein zweischneidiges Schwert sein, da schlechte Akteure die Vorteile ausnutzen und ahnungslosen Opfern erheblichen finanziellen Schaden zufügen könnten.

Die Kriminalisten forderten die Menschen auf, beim Betreten des Bereichs digitaler Vermögenswerte äußerst vorsichtig zu sein und eine angemessene Sorgfaltspflicht zu erfüllen, bevor sie Gelder überweisen oder personenbezogene Daten an Organisationen oder unbekannte Personen weitergeben.

Okhotnikov, Oblamska, Sergeev und Maslakov droht im Falle eines Schuldspruchs jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis.

Auch die SEC hat Anklage erhoben

Die US-Börsenaufsichtsbehörde berechnet 11 Personen, die letzten Sommer mit Forsage in Verbindung standen, darunter die vier russischen Gründer. Es bestand darauf, dass die Plattform zwei Jahre lang als Krypto-Ponzi-System betrieben wurde und den Opfern über 300 Millionen Dollar entzogen wurde.

Die Aufsichtsbehörde schickte Ende 2020 und März 2021 auch eine Unterlassungserklärung an die Plattform. Trotzdem ignorierten ihre Führungskräfte die Aufforderung und förderten ihr Geschäft weiter.

Zwei der Angeklagten erklärten sich bereit, Zwangsgelder und zivilrechtliche Strafen zu zahlen, um Probleme mit der SEC beizulegen, und wurden von weiteren Ermittlungen freigesprochen.

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