Funcionário do Wells Fargo desviou mais de US$ 40.000 em caixas eletrônicos!

Funcionário do Wells Fargo desviou mais de US$ 40.000 em caixas eletrônicos!

Em 4 de outubro de 2025, dois ex-funcionários do Wells Fargo foram acusados ​​de roubar milhares de dólares dos caixas eletrônicos do banco. Isto é relatado pelo Hodl Diário, que se refere a novas ordens de consentimento de um regulador financeiro.

A primeira pessoa, Carolyn Hicks, foi anteriormente gerente assistente de operações em Sioux Falls, Dakota do Sul. Ela é acusada de desviar cerca de US$ 25.000 de um caixa eletrônico entre janeiro e fevereiro de 2024. Como resultado dessas alegações, o Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) proibiu Hicks de se envolver em negócios de bancos segurados, cooperativas de crédito e instituições depositárias.

Em detalhes: As acusações contra os funcionários

O OCC também barrou a autoridade de Walther Riano-Vanegas, ex-caixa da filial do Wells Fargo em Linden, Nova Jersey. Riano-Vanegas é acusado de sacar um total de aproximadamente US$ 15.670 em dois caixas eletrônicos entre 7 de setembro de 2021 e 23 de dezembro de 2021. Durante esse período, ele foi responsável pelos caixas eletrônicos e admitiu em entrevista e em declaração por escrito em 31 de janeiro de 2022 que pegou o dinheiro desaparecido.

Tanto Hicks quanto Riano-Vanegas concordaram com a ação coerciva do OCC sem admitir ou negar qualquer irregularidade. Isto deixa a porta aberta a possíveis novas ações criminosas por parte de outras autoridades dos EUA.

Reações e consequências

Os incidentes ocorrem num momento em que a confiança do público nos bancos se torna cada vez mais importante. O OCC deixou, portanto, claro que a integridade do sistema bancário deve ser mantida. Tais medidas tentam minimizar potenciais danos e riscos decorrentes de comportamento criminoso.

Os casos de Hicks e Riano-Vanegas destacam os desafios enfrentados pelas instituições financeiras e a necessidade de controlos mais fortes para prevenir a fraude no sector bancário.