PAXOS dosiahne 48,5 milióna dolárov s NYDFS po slabom monitorovaní kostných transakcií-1,6 miliardy dolárov zostala nezistená.

PAXOS dosiahne 48,5 milióna dolárov s NYDFS po slabom monitorovaní kostných transakcií-1,6 miliardy dolárov zostala nezistená.

Paxos dosiahne dohodu s NYDF viac ako 48,5 milióna dolárov v dôsledku chybného monitorovania tokov peňazí

Spoločnosť Crypto Company Paxos dosiahla dohodu s štátnym ministerstvom finančných služieb v New Yorku (NYDFS) nad 48,5 milióna dolárov. Táto dohoda sa riadi obvineniami, že spoločnosť mala neprimerané kontroly na monitorovanie tokov peňazí, ktoré boli spojené s obchodnou platformou Binance.

Paxos sa dostal do kritiky po tom, čo sa zistilo, že prevody v hodnote 1,6 miliardy dolárov boli klasifikované ako riskantné bez primeraného dohľadu. Tento vývoj vyvoláva dôležité otázky týkajúce sa postupov v oblasti dodržiavania predpisov a riadenia rizík v kryptom sektore, najmä pokiaľ ide o riešenie transakcií, ktoré by mohli potenciálne porušovať uplatniteľné nariadenia.

Dohoda s NYDFS umožňuje spoločnosti PAXOS zlepšiť svoje postupy na monitorovanie tokov peňazí a lepšie spĺňať regulačné požiadavky. Toto opatrenie odráža rastúcu pozornosť a kontrolu, ktorá môže očakávať krypto spoločnosti, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a riadenie rizík.

Celkovo prípad spoločnosti PAXOS ukazuje, aké dôležité je, aby spoločnosti Crypto spoločnosti zaviedli robustné systémy na dodržiavanie predpisov a monitorovanie s cieľom splniť požiadavky orgánov dohľadu a zvýšiť potenciálne právne dôsledky.