Paxos ajunge la 48,5 milioane de dolari cu NYDFS după ce monitorizarea slabă a tranzacțiilor osoase-1,6 miliarde de dolari a rămas nedetectată.

Paxos ajunge la 48,5 milioane de dolari cu NYDFS după ce monitorizarea slabă a tranzacțiilor osoase-1,6 miliarde de dolari a rămas nedetectată.

Paxos ajunge la un acord de peste 48,5 milioane USD cu NYDFS din cauza monitorizării defecte a fluxurilor de bani

Compania Crypto Paxos a ajuns la un acord cu Departamentul de Stat al Serviciilor Financiare din New York (NYDFS) de peste 48,5 milioane USD. Acest acord respectă afirmațiile potrivit cărora compania a avut controale inadecvate pentru a monitoriza fluxurile de bani care au fost conectate la platforma de tranzacționare Binance.

Paxos a intrat în critici după ce s -a constatat că transferurile în valoare de 1,6 miliarde de dolari au fost clasificate ca fiind riscante fără o supraveghere adecvată. Această dezvoltare ridică întrebări importante cu privire la practicile de conformitate și de gestionare a riscurilor în sectorul crypto, în special în ceea ce privește tratarea tranzacțiilor care ar putea încălca reglementările aplicabile.

Acordul cu NYDFS permite Paxos să -și îmbunătățească procedurile pentru monitorizarea fluxurilor de bani și să îndeplinească mai bine cerințele de reglementare. Această măsură reflectă atenția și controlul din ce în ce mai mare care se poate aștepta la companii cripto în ceea ce privește spălarea banilor și gestionarea riscurilor.

În general, cazul lui Paxos arată cât de important este ca companiile cripto să introducă sisteme robuste pentru conformitate și monitorizare pentru a îndeplini cerințele autorităților de supraveghere și pentru a promova consecințele legale potențiale.