O PAXOS atinge US $ 48,5 milhões com NYDFs após o menor monitoramento de transações ósseas-US $ 1,6 bilhão permaneceu sem ser detectado.

O PAXOS atinge US $ 48,5 milhões com NYDFs após o menor monitoramento de transações ósseas-US $ 1,6 bilhão permaneceu sem ser detectado.

paxos atinge um acordo de mais de US $ 48,5 milhões com NYDFs devido ao monitoramento defeituoso dos fluxos de dinheiro

A empresa de criptografia Paxos chegou a um acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) acima de US $ 48,5 milhões. Este Contrato segue as alegações de que a Companhia tinha controles inadequados para monitorar os fluxos de dinheiro conectados à plataforma de negociação da Binance.

paxos foram criticados depois que foram descobertas que as transferências no valor de US $ 1,6 bilhão foram classificadas como arriscadas sem vigilância adequada. Esse desenvolvimento levanta questões importantes sobre as práticas de conformidade e gerenciamento de riscos no setor de criptografia, especialmente no que diz respeito a lidar com transações que poderiam violar os regulamentos aplicáveis.

O acordo com o NYDFS permite que o PAXOS melhore seus procedimentos para monitorar os fluxos de dinheiro e melhor atender aos requisitos regulatórios. Essa medida reflete a crescente atenção e controle que podem esperar empresas de criptografia em termos de lavagem de dinheiro e gerenciamento de riscos.

No geral, o caso do PAXOS mostra o quão importante é para as empresas de criptografia introduzirem sistemas robustos para conformidade e monitoramento, a fim de atender aos requisitos das autoridades de supervisão e promover possíveis consequências legais.