Paxo's bereikt $ 48,5 miljoen met NYDF's na een slechte monitoring van benige transacties-$ 1,6 miljard is onopgemerkt gebleven.

Paxo's bereikt $ 48,5 miljoen met NYDF's na een slechte monitoring van benige transacties-$ 1,6 miljard is onopgemerkt gebleven.

Paxos bereikt een overeenkomst van meer dan $ 48,5 miljoen met NYDF's vanwege defecte monitoring van geldstromen

Het crypto -bedrijf Paxos heeft een overeenkomst bereikt met het New York State Department of Financial Services (NYDFS) meer dan $ 48,5 miljoen. Deze overeenkomst volgt op de aantijgingen dat het bedrijf onvoldoende controles had om geldstromen te controleren die verbonden waren met het binance -handelsplatform.

Paxo's kwamen op kritiek nadat werd vastgesteld dat transfers ter waarde van $ 1,6 miljard als riskant werden geclassificeerd zonder voldoende toezicht. Deze ontwikkeling roept belangrijke vragen op over nalevings- en risicobeheerpraktijken in de crypto -sector, vooral met betrekking tot het omgaan met transacties die mogelijk de toepasselijke voorschriften kunnen schenden.

De overeenkomst met de NYDFS stelt PAXO's in staat om haar procedures voor het bewaken van geldstromen te verbeteren en beter te voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze maatregel weerspiegelt de groeiende aandacht en controle die crypto -bedrijven kan verwachten in termen van het witwassen van geld en risicobeheer.

Over het algemeen laat het geval van PAXO's zien hoe belangrijk het is voor cryptombedrijven om robuuste systemen voor naleving en monitoring te introduceren om te voldoen aan de vereisten van de toezichthoudende autoriteiten en om potentiële juridische gevolgen te bevorderen.