Paxos raggiunge $ 48,5 milioni con NYDFS dopo uno scarso monitoraggio delle transazioni ossee: 1,6 miliardi di dollari sono rimasti inosservati.

Paxos raggiunge $ 48,5 milioni con NYDFS dopo uno scarso monitoraggio delle transazioni ossee: 1,6 miliardi di dollari sono rimasti inosservati.

Paxos raggiunge un accordo di oltre $ 48,5 milioni con NYDFS a causa del monitoraggio difettoso dei flussi di denaro

La Crypto Company Paxos ha raggiunto un accordo con il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (NYDFS) oltre $ 48,5 milioni. Il presente Accordo segue le accuse secondo cui la società aveva controlli inadeguati per monitorare i flussi di denaro collegati alla piattaforma di trading di binance.

Paxos è stato criticato dopo che è stato scoperto che i trasferimenti del valore di $ 1,6 miliardi sono stati classificati come rischiosi senza un'adeguata sorveglianza. Questo sviluppo solleva importanti domande sulla conformità e sulle pratiche di gestione del rischio nel settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda le transazioni che potrebbero potenzialmente violare le normative applicabili.

L'accordo con il NYDFS consente a Paxos di migliorare le sue procedure per il monitoraggio dei flussi di denaro e di soddisfare meglio i requisiti normativi. Questa misura riflette la crescente attenzione e il controllo che possono aspettarsi aziende di criptovalute in termini di riciclaggio di denaro e gestione dei rischi.

Nel complesso, il caso di Paxos mostra quanto sia importante per le aziende crittografiche introdurre sistemi robusti per la conformità e il monitoraggio al fine di soddisfare i requisiti delle autorità di vigilanza e far progredire potenziali conseguenze legali.