Paxos doseže 48,5 milijuna dolara s NYDF-ovima nakon što je loše praćenje koštanih transakcija-1,6 milijardi dolara ostalo nije otkriveno.

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Paxos postiže sporazum u iznosu od preko 48,5 milijuna dolara s NYDF -ovima zbog neispravnog praćenja novčanih tokova, Crypto Company Paxos postigao je sporazum s New York State Department of Financial Services (NYDFS) preko 48,5 milijuna dolara. Ovaj sporazum slijedi navode da je tvrtka imala neadekvatne kontrole za praćenje protoka novca, što s platformom za trgovanje koštanim mjestima ...

Paxos erzielt Einigung über 48,5 Millionen Dollar mit NYDFS wegen mangelhafter Überwachung von Geldflüssen Die Krypto-Firma Paxos hat eine Einigung mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) über 48,5 Millionen Dollar erzielt. Diese Vereinbarung folgt auf Vorwürfe, dass das Unternehmen unzureichende Kontrollen zur Überwachung von Geldflüssen hatte, die mit der Handelsplattform Binance …
Paxos postiže sporazum u iznosu od preko 48,5 milijuna dolara s NYDF -ovima zbog neispravnog praćenja novčanih tokova, Crypto Company Paxos postigao je sporazum s New York State Department of Financial Services (NYDFS) preko 48,5 milijuna dolara. Ovaj sporazum slijedi navode da je tvrtka imala neadekvatne kontrole za praćenje protoka novca, što s platformom za trgovanje koštanim mjestima ...

Paxos doseže 48,5 milijuna dolara s NYDF-ovima nakon što je loše praćenje koštanih transakcija-1,6 milijardi dolara ostalo nije otkriveno.

Paxos postiže sporazum od preko 48,5 milijuna dolara s NYDF -ovima zbog neispravnog praćenja novčanih tokova

Crypto Company Paxos postigla je sporazum s New York State Department of Financial Services (NYDFS) preko 48,5 milijuna dolara. Ovaj sporazum slijedi navode da je tvrtka imala neadekvatne kontrole za nadgledanje novčanih tokova koji su bili povezani s platformom za trgovanje Binance.

Paxos je došao pod kritiku nakon što je utvrđeno da su transferi u vrijednosti od 1,6 milijardi dolara klasificirani kao rizični bez odgovarajućeg nadzora. Ovaj razvoj postavlja važna pitanja o praksi usklađenosti i upravljanja rizikom u kripto sektoru, posebno u pogledu bavljenja transakcijama koje bi mogle potencijalno prekršiti primjenjive propise.

Sporazum s NYDFS -om omogućuje Paxosu da poboljša svoje postupke za praćenje protoka novca i bolje ispunjavaju regulatorne zahtjeve. Ova mjera odražava rastuću pažnju i kontrolu koja mogu očekivati kripto kompanije u pogledu pranja novca i upravljanja rizikom.

Općenito, slučaj Paxosa pokazuje koliko je kripto kompanijama važno uvesti robusne sustave za usklađenost i nadzor kako bi se ispunili zahtjevi nadzornih tijela i unaprijedili potencijalne pravne posljedice.