Paxos alcanza los $ 48.5 millones con NYDFS después de la mala monitorización de las transacciones óseas: $ 1.6 mil millones ha permanecido sin ser detectado.

Paxos alcanza los $ 48.5 millones con NYDFS después de la mala monitorización de las transacciones óseas: $ 1.6 mil millones ha permanecido sin ser detectado.

Paxos llega a un acuerdo de más de $ 48.5 millones con NYDFS debido al monitoreo defectuoso de los flujos de dinero

La compañía criptográfica Paxos ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) de más de $ 48.5 millones. Este acuerdo sigue a las acusaciones de que la compañía tenía controles inadecuados para monitorear los flujos de dinero que estaban conectados a la plataforma de comercio de Binance.

Paxos fue criticado después de que se descubrió que las transferencias por valor de $ 1.6 mil millones se clasificaron como riesgosas sin una vigilancia adecuada. Este desarrollo plantea preguntas importantes sobre el cumplimiento y las prácticas de gestión de riesgos en el sector criptográfico, especialmente con respecto a tratar las transacciones que podrían violar las regulaciones aplicables.

El acuerdo con el NYDFS permite a Paxos mejorar sus procedimientos para monitorear los flujos de dinero y cumplir mejor con los requisitos reglamentarios. Esta medida refleja la creciente atención y el control que pueden esperar compañías criptográficas en términos de lavado de dinero y gestión de riesgos.

En general, el caso de Paxos muestra cuán importante es para las compañías criptográficas introducir sistemas sólidos para el cumplimiento y el monitoreo para cumplir con los requisitos de las autoridades de supervisión y avanzar en posibles consecuencias legales.