Το Paxos φθάνει τα 48,5 εκατομμύρια δολάρια με NYDFS μετά από κακή παρακολούθηση των οστικών συναλλαγών-1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παρέμειναν μη εντοπισμένες.

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Ο Paxos καταλήγει σε συμφωνία άνω των 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων με NYDFS λόγω της ελαττωματικής παρακολούθησης των χρημάτων που η εταιρεία κρυπτογράφησης Paxos έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Υπουργείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) πάνω από 48,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συμφωνία ακολουθεί τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία είχε ανεπαρκείς ελέγχους για την παρακολούθηση των ροών χρημάτων, οι οποίες με την πλατφόρμα χρηματικών συναλλαγών ...

Paxos erzielt Einigung über 48,5 Millionen Dollar mit NYDFS wegen mangelhafter Überwachung von Geldflüssen Die Krypto-Firma Paxos hat eine Einigung mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) über 48,5 Millionen Dollar erzielt. Diese Vereinbarung folgt auf Vorwürfe, dass das Unternehmen unzureichende Kontrollen zur Überwachung von Geldflüssen hatte, die mit der Handelsplattform Binance …
Ο Paxos καταλήγει σε συμφωνία άνω των 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων με NYDFS λόγω της ελαττωματικής παρακολούθησης των χρημάτων που η εταιρεία κρυπτογράφησης Paxos έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Υπουργείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) πάνω από 48,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συμφωνία ακολουθεί τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία είχε ανεπαρκείς ελέγχους για την παρακολούθηση των ροών χρημάτων, οι οποίες με την πλατφόρμα χρηματικών συναλλαγών ...

Το Paxos φθάνει τα 48,5 εκατομμύρια δολάρια με NYDFS μετά από κακή παρακολούθηση των οστικών συναλλαγών-1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παρέμειναν μη εντοπισμένες.

Το Paxos φτάνει σε συμφωνία άνω των 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων με NYDFS λόγω ελαττωματικής παρακολούθησης των ροών χρημάτων

Η εταιρεία Crypto Paxos έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Υπουργείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) πάνω από 48,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συμφωνία ακολουθεί τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία είχε ανεπαρκείς ελέγχους για την παρακολούθηση των ροών χρημάτων που συνδέονταν με την πλατφόρμα συναλλαγών Binance.

Paxos ήρθε υπό κριτική αφού διαπιστώθηκε ότι οι μεταφορές αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ταξινομήθηκαν ως επικίνδυνοι χωρίς επαρκή επιτήρηση. Αυτή η εξέλιξη εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων στον τομέα κρυπτογράφησης, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση συναλλαγών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η συμφωνία με την NYDFS επιτρέπει στην PAXOS να βελτιώσει τις διαδικασίες της για την παρακολούθηση των ροών χρημάτων και στην καλύτερη ικανοποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων. Το μέτρο αυτό αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη προσοχή και τον έλεγχο που μπορούν να περιμένουν τις εταιρείες κρυπτογράφησης όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη διαχείριση των κινδύνων.

Συνολικά, η περίπτωση του Paxos δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τις εταιρείες κρυπτογράφησης να εισαγάγουν ισχυρά συστήματα συμμόρφωσης και παρακολούθησης προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και να προωθήσουν πιθανές νομικές συνέπειες.