Paxos når 48,5 millioner dollars med NYDF'er efter dårlig overvågning af benede transaktioner-1,6 milliarder dollars er forblevet uopdaget.

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Paxos når en aftale på over $ 48,5 millioner med NYDF'er på grund af mangelfuld overvågning af penge, der strømmer kryptovirksomheden Paxos har nået en aftale med New York State Department of Financial Services (NYDFS) over $ 48,5 millioner. Denne aftale følger påstandene om, at virksomheden havde utilstrækkelige kontroller til overvågning af penge strømme, som med den benede handelsplatform ...

Paxos erzielt Einigung über 48,5 Millionen Dollar mit NYDFS wegen mangelhafter Überwachung von Geldflüssen Die Krypto-Firma Paxos hat eine Einigung mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) über 48,5 Millionen Dollar erzielt. Diese Vereinbarung folgt auf Vorwürfe, dass das Unternehmen unzureichende Kontrollen zur Überwachung von Geldflüssen hatte, die mit der Handelsplattform Binance …
Paxos når en aftale på over $ 48,5 millioner med NYDF'er på grund af mangelfuld overvågning af penge, der strømmer kryptovirksomheden Paxos har nået en aftale med New York State Department of Financial Services (NYDFS) over $ 48,5 millioner. Denne aftale følger påstandene om, at virksomheden havde utilstrækkelige kontroller til overvågning af penge strømme, som med den benede handelsplatform ...

Paxos når 48,5 millioner dollars med NYDF'er efter dårlig overvågning af benede transaktioner-1,6 milliarder dollars er forblevet uopdaget.

paxos når en aftale på over $ 48,5 millioner med NYDF'er på grund af mangelfuld overvågning af penge strømme

Crypto Company Paxos har nået en aftale med New York State Department of Financial Services (NYDFS) over $ 48,5 millioner. Denne aftale følger påstandene om, at virksomheden havde utilstrækkelige kontroller til overvågning af penge strømme, der var forbundet til Binance Trading Platform.

Paxos kom under kritik, efter at det blev konstateret, at overførsler til en værdi af 1,6 milliarder dollars blev klassificeret som risikabelt uden tilstrækkelig overvågning. Denne udvikling rejser vigtige spørgsmål om overholdelse og risikostyringspraksis i kryptosektoren, især med hensyn til håndtering af transaktioner, der potentielt kan krænke gældende regler.

Aftalen med NYDFS gør det muligt for Paxos at forbedre sine procedurer til overvågning af penge strømme og bedre imødekomme lovgivningsmæssige krav. Denne foranstaltning afspejler den voksende opmærksomhed og kontrol, der kan forvente kryptovirksomheder med hensyn til hvidvaskning af penge og risikostyring.

Generelt viser tilfældet med Paxos, hvor vigtigt det er for kryptovirksomheder at indføre robuste systemer til overholdelse og overvågning for at imødekomme kravene fra tilsynsmyndighederne og at fremme potentielle juridiske konsekvenser.