Paxos достига 48,5 милиона долара с NYDFS след лош мониторинг на костеливи транзакции-1,6 милиарда долара са останали неоткрити.

Paxos достига 48,5 милиона долара с NYDFS след лош мониторинг на костеливи транзакции-1,6 милиарда долара са останали неоткрити.

Paxos постига споразумение от над 48,5 милиона долара с NYDFS поради дефектен мониторинг на паричните потоци

Крипто компанията Paxos постигна споразумение с Държавния департамент на финансовите услуги в Ню Йорк (NYDFS) над 48,5 милиона долара. Настоящото споразумение следва твърденията, че компанията е имала недостатъчен контрол, за да наблюдава потоците от пари, които са свързани с платформата за търговия с бинанс.

Paxos попадна под критика, след като бе установено, че трансферите на стойност 1,6 милиарда долара са класифицирани като рискови без адекватно наблюдение. Това развитие повдига важни въпроси относно практиките на спазване и управление на риска в крипто сектора, особено по отношение на справяне с транзакции, които потенциално биха могли да нарушат приложимите разпоредби.

Споразумението с NYDFS дава възможност на Paxos да подобри своите процедури за наблюдение на паричните потоци и по -добре да отговаря на регулаторните изисквания. Тази мярка отразява нарастващото внимание и контрол, които могат да очакват криптовалутите по отношение на пране на пари и управление на риска.

Като цяло случаят с PAXOS показва колко е важен за криптовалутите да въвеждат стабилни системи за спазване и мониторинг, за да отговорят на изискванията на надзорните органи и да постигнат потенциални правни последици.