يصل Paxos إلى 48.5 مليون دولار مع NYDFs بعد مراقبة سوء المعاملات العظمية-بقيت 1.6 مليار دولار غير مكتشفة.

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تصل Paxos إلى اتفاق تزيد عن 48.5 مليون دولار مع NYDFs بسبب مراقبة معيب لتدفقات الأموال ، وصلت شركة Crypto Paxos إلى اتفاق مع وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) أكثر من 48.5 مليون دولار. تتبع هذه الاتفاقية المزاعم بأن الشركة لديها ضوابط غير كافية لمراقبة تدفقات الأموال ، والتي مع منصة التداول العظمية ...

Paxos erzielt Einigung über 48,5 Millionen Dollar mit NYDFS wegen mangelhafter Überwachung von Geldflüssen Die Krypto-Firma Paxos hat eine Einigung mit dem New York State Department of Financial Services (NYDFS) über 48,5 Millionen Dollar erzielt. Diese Vereinbarung folgt auf Vorwürfe, dass das Unternehmen unzureichende Kontrollen zur Überwachung von Geldflüssen hatte, die mit der Handelsplattform Binance …
تصل Paxos إلى اتفاق تزيد عن 48.5 مليون دولار مع NYDFs بسبب مراقبة معيب لتدفقات الأموال ، وصلت شركة Crypto Paxos إلى اتفاق مع وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) أكثر من 48.5 مليون دولار. تتبع هذه الاتفاقية المزاعم بأن الشركة لديها ضوابط غير كافية لمراقبة تدفقات الأموال ، والتي مع منصة التداول العظمية ...

يصل Paxos إلى 48.5 مليون دولار مع NYDFs بعد مراقبة سوء المعاملات العظمية-بقيت 1.6 مليار دولار غير مكتشفة.

تصل Paxos إلى اتفاق أكثر من 48.5 مليون دولار مع NYDFs بسبب مراقبة معيب لتدفقات الأموال

توصلت شركة Crypto Company Paxos إلى اتفاق مع وزارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) أكثر من 48.5 مليون دولار. تتبع هذه الاتفاقية المزاعم بأن الشركة لديها ضوابط غير كافية لمراقبة تدفقات الأموال التي كانت متصلة بمنصة تداول Binance.

تعرض Paxos لانتقادات بعد أن تبين أن عمليات النقل بقيمة 1.6 مليار دولار تم تصنيفها على أنها محفوفة بالمخاطر دون مراقبة كافية. يثير هذا التطور أسئلة مهمة حول ممارسات الامتثال وإدارة المخاطر في قطاع التشفير ، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المعاملات التي قد تنتهك اللوائح المعمول بها.

تتيح الاتفاق مع NYDFS PaxOs تحسين إجراءاتها لمراقبة تدفقات الأموال وتلبية المتطلبات التنظيمية بشكل أفضل. يعكس هذا الإجراء الاهتمام المتزايد والتحكم الذي يمكن أن يتوقع شركات التشفير من حيث غسل الأموال وإدارة المخاطر.

بشكل عام ، توضح حالة Paxos مدى أهمية شركات التشفير في تقديم أنظمة قوية للامتثال والمراقبة من أجل تلبية متطلبات السلطات الإشرافية والتقدم في العواقب القانونية المحتملة.