大型诈骗网络：洛杉矶男子洗钱 3690 万美元！

大型诈骗网络：洛杉矶男子洗钱 3690 万美元！

2025 年 11 月 7 日，一名洛杉矶县男子因参与国际欺诈计划洗钱而被定罪。 Jose Somaribba 帮助洗钱超过 3,690 万美元，与柬埔寨的数字投资骗局有关。该欺诈计划以提供合法的加密货币和投资机会为幌子，诱骗他们将资金转移到美国账户，从而欺骗了世界各地的受害者。当局报告称，索马里巴及其同谋利用同伙控制的空壳公司网络和银行账户将资金转移到国外，特别是转移到柬埔寨和其他国家。

在这些国家，欺诈者经营所谓的“投资中心”，并在那里继续进行欺诈活动。司法部办公室强调了美国执法机构在海外开展行动打击参与大规模数字欺诈的金融网络的影响力。该部发言人强调：“我们必须追查这些犯罪网络，无论它们位于何处。”这是联邦打击跨国加密货币和投资欺诈计划的一部分，这些计划通常与东南亚的有组织犯罪集团有关。

诈骗计划详情

索马里巴参与的骗局往往类似于所谓的“杀猪”计划。这些计划涉及通过在线消息服务和约会应用程序来引诱受害者，这些应用程序向受害者宣传虚假的加密平台。受害者的积蓄逐渐被抢走，进一步加剧了诈骗规模。

何塞·索马里巴 (Jose Somaribba) 是承认参与全球数字投资阴谋的五名男子之一。该团伙通过这些诈骗洗钱总额超过 3690 万美元。司法部强调起诉此类案件的重要性，以恢复消费者对数字资产的信任并阻止此类欺诈计划。

这些犯罪活动的规模说明了数字欺诈活动的国际性和广泛性。在日益数字化的世界中，私人投资者和监管机构都需要更加警惕，以保护自己免受欺诈性报价的侵害。