Stort bedrägerinätverk: Los Angeles Man tvättar 36,9 miljoner dollar!

Stort bedrägerinätverk: Los Angeles Man tvättar 36,9 miljoner dollar!

En man i Los Angeles County dömdes idag, den 7 november 2025, för penningtvätt som en del av ett internationellt bedrägeriprogram. Jose Somaribba hade hjälpt till att tvätta över 36,9 miljoner dollar kopplat till en digital investeringsbluff från Kambodja. Bedrägeriprogrammet lurade offer över hela världen genom att lura dem att överföra pengar till amerikanska konton under sken av att erbjuda legitima kryptovalutor och investeringsmöjligheter. Myndigheter rapporterar att Somaribba och hans medkonspiratörer använde ett nätverk av skalföretag och bankkonton som kontrolleras av medbrottslingar för att överföra pengarna utomlands, särskilt till Kambodja och andra länder.

I dessa länder drev bedragarna så kallade ”investeringscenter” där de fortsatte sin bedrägliga verksamhet. Justitiedepartementets kontor lyfter fram räckvidden för amerikanska brottsbekämpande myndigheter som också verkar utomlands för att bekämpa finansiella nätverk som är involverade i storskaliga digitala bedrägerier. "Det är viktigt för oss att förfölja dessa kriminella nätverk, oavsett var de befinner sig", betonade en talesman för ministeriet. Detta är en del av en federal offensiv mot transnationella krypto- och investeringsbedrägerier som ofta är kopplade till organiserade kriminella grupper i Sydostasien.

Detaljer om bedrägeriprogrammet

Bedrägerierna som Somaribba var inblandade i liknade ofta så kallade "grisslaktar"-upplägg. Dessa system involverade att locka offer genom onlinemeddelandetjänster och dejtingappar som annonserade falska kryptoplattformar till dem. Offren rånades gradvis på sina besparingar, vilket ytterligare förvärrade bedrägeriets omfattning.

Jose Somaribba är en av fem män som har erkänt sig skyldiga till inblandning i den globala digitala investeringskonspirationen. Gruppen tvättade totalt mer än 36,9 miljoner dollar från dessa bedrägerier. Justitiedepartementet betonar vikten av att åtala sådana fall för att återställa konsumenternas förtroende för digitala tillgångar och stoppa sådana bedrägliga system.

Dimensionerna av denna kriminella verksamhet illustrerar hur internationella och omfattande digitala bedrägeriverksamheter kan vara. I en allt mer digital värld måste både privata investerare och tillsynsmyndigheter vara mer vaksamma för att skydda sig mot bedrägliga erbjudanden.