Suche
Mein Konto
Velika mreža goljufij: človek iz Los Angelesa opral 36,9 milijona dolarjev!
Prebivalec Los Angelesa je bil obsojen na zvezni zapor zaradi pranja denarja v mednarodni prevari s kriptovalutami.
Velika mreža goljufij: človek iz Los Angelesa opral 36,9 milijona dolarjev!
Moški iz okrožja Los Angeles je bil danes, 7. novembra 2025, obsojen pranja denarja v okviru mednarodne sheme goljufije. Jose Somaribba je pomagal oprati več kot 36,9 milijona dolarjev, povezanih z digitalno naložbeno prevaro iz Kambodže. Shema goljufij je zavajala žrtve po vsem svetu tako, da jih je preslepila, da so nakazale denar na račune v ZDA pod krinko ponudbe zakonite kriptovalute in naložbenih priložnosti. Oblasti poročajo, da so Somaribba in njegovi sozarotniki za prenos sredstev v tujino, zlasti v Kambodžo in druge države, uporabili mrežo navideznih podjetij in bančne račune, ki so jih nadzirali sokrivci.
V teh državah so goljufi upravljali tako imenovane »naložbene centre«, kjer so nadaljevali s svojimi goljufivimi dejavnostmi. Urad ministrstva za pravosodje poudarja doseg ameriških organov kazenskega pregona, ki delujejo tudi v tujini, v boju proti finančnim mrežam, vpletenim v obsežne digitalne goljufije. "Za nas je bistveno, da preganjamo te kriminalne mreže, ne glede na to, kje se nahajajo," je poudaril tiskovni predstavnik ministrstva. To je del zvezne ofenzive proti transnacionalnim shemam kriptovalut in naložbenih goljufij, ki so pogosto povezane z organiziranimi kriminalnimi skupinami v jugovzhodni Aziji.
Podrobnosti sheme goljufij
Goljufije, v katere je bila vpletena Somaribba, so pogosto spominjale na tako imenovane sheme za klanje prašičev. Te sheme so vključevale zvabljanje žrtev prek spletnih storitev za sporočanje in aplikacij za zmenke, ki so jim oglaševale lažne kripto platforme. Žrtve so bile postopoma oropane njihovih prihrankov, kar je še povečalo obseg goljufije.
Jose Somaribba je eden od petih moških, ki so priznali krivdo za vpletenost v globalno zaroto o digitalnih naložbah. Skupina je s temi prevarami oprala skupno več kot 36,9 milijona dolarjev. Ministrstvo za pravosodje poudarja pomen pregona takih primerov, da se povrne zaupanje potrošnikov v digitalna sredstva in ustavijo takšne goljufive sheme.
Razsežnosti teh kriminalnih dejavnosti ponazarjajo, kako mednarodne in obsežne so lahko operacije digitalnih goljufij. V vse bolj digitalnem svetu morajo biti tako zasebni vlagatelji kot regulatorji bolj pozorni, da se zaščitijo pred goljufivimi ponudbami.