Suche
Mein Konto
Stort svindelnettverk: Los Angeles hvitvasker 36,9 millioner dollar!
En innbygger i Los Angeles er dømt til føderalt fengsel for hvitvasking av penger i en internasjonal svindel med kryptovaluta.
Stort svindelnettverk: Los Angeles hvitvasker 36,9 millioner dollar!
En mann i Los Angeles County ble i dag, 7. november 2025, dømt for hvitvasking av penger som del av en internasjonal svindelordning. Jose Somaribba hadde hjulpet med å hvitvaske over 36,9 millioner dollar knyttet til en digital investeringssvindel fra Kambodsja. Svindelordningen lurte ofre over hele verden ved å lure dem til å overføre penger til amerikanske kontoer under dekke av å tilby legitime kryptovalutaer og investeringsmuligheter. Myndighetene rapporterer at Somaribba og hans medsammensvorne brukte et nettverk av skallselskaper og bankkontoer kontrollert av medskyldige for å overføre midlene til utlandet, spesielt til Kambodsja og andre land.
I disse landene drev svindlerne såkalte "investeringssentre" hvor de fortsatte sin svindelvirksomhet. Justisdepartementets kontor fremhever rekkevidden til amerikanske rettshåndhevelsesbyråer som også opererer i utlandet for å bekjempe finansielle nettverk involvert i digital svindel i stor skala. "Det er viktig for oss å forfølge disse kriminelle nettverkene, uansett hvor de befinner seg," understreket en talsmann for departementet. Dette er en del av en føderal offensiv mot transnasjonale krypto- og investeringssvindelordninger ofte knyttet til organiserte kriminelle grupper i Sørøst-Asia.
Detaljer om svindelordningen
Svindelene som Somaribba var involvert i, lignet ofte på såkalte "griseslaktering". Disse ordningene innebar å lokke ofre gjennom nettbaserte meldingstjenester og datingapper som annonserte falske kryptoplattformer til dem. Ofrene ble gradvis frastjålet sparepengene sine, noe som ytterligere forverret omfanget av svindelen.
Jose Somaribba er en av fem menn som har erkjent straffskyld for involvering i den globale digitale investeringskonspirasjonen. Gruppen hvitvasket totalt mer enn 36,9 millioner dollar fra disse svindelene. Justisdepartementet understreker viktigheten av å straffeforfølge slike saker for å gjenopprette forbrukernes tillit til digitale eiendeler og stoppe slike uredelige ordninger.
Dimensjonene ved disse kriminelle aktivitetene illustrerer hvor internasjonale og omfattende digitale svindeloperasjoner kan være. I en stadig mer digital verden må både private investorer og regulatorer være mer årvåkne for å beskytte seg mot falske tilbud.