Suche
Mein Konto
Liels krāpšanas tīkls: Losandželosas vīrietis atmazgā 36,9 miljonus USD!
Kādam Losandželosas iedzīvotājam piespriests federālais cietums par naudas atmazgāšanu starptautiskā kriptovalūtas krāpniecībā.
Liels krāpšanas tīkls: Losandželosas vīrietis atmazgā 36,9 miljonus USD!
Losandželosas apgabala vīrietis šodien, 2025. gada 7. novembrī, tika notiesāts par naudas atmazgāšanu starptautiskas krāpšanas shēmas ietvaros. Hosē Somariba bija palīdzējis atmazgāt vairāk nekā 36,9 miljonus ASV dolāru saistībā ar digitālo investīciju krāpniecību no Kambodžas. Krāpšanas shēma maldināja upurus visā pasaulē, piemānojot tos pārskaitīt naudu uz ASV kontiem, maskējoties ar likumīgu kriptovalūtu un investīciju iespēju piedāvāšanu. Varas iestādes ziņo, ka Somaribba un viņa sazvērnieki izmantoja fiktīvu uzņēmumu tīklu un līdzdalībnieku kontrolētus banku kontus, lai pārskaitītu līdzekļus uz ārzemēm, jo īpaši uz Kambodžu un citām valstīm.
Šajās valstīs krāpnieki darbojās tā sauktajos “investīciju centros”, kuros turpināja krāpnieciskās darbības. Tieslietu departamenta birojs uzsver ASV tiesībaizsardzības iestāžu iespējas, kas darbojas arī ārvalstīs, lai apkarotu finanšu tīklus, kas iesaistīti liela mēroga digitālā krāpšanā. "Mums ir svarīgi izsekot šiem noziedzīgajiem tīkliem neatkarīgi no tā, kur tie atrodas," uzsvēra ministrijas pārstāvis. Šī ir daļa no federālās ofensīvas pret starptautiskām kriptovalūtu un ieguldījumu krāpšanas shēmām, kas bieži ir saistītas ar organizētām noziedzīgām grupām Dienvidaustrumāzijā.
Sīkāka informācija par krāpšanas shēmu
Krāpniecība, kurā Somaribba bija iesaistīta, bieži atgādināja tā sauktās “cūku nokaušanas” shēmas. Šīs shēmas ietvēra upuru pievilināšanu, izmantojot tiešsaistes ziņojumapmaiņas pakalpojumus un iepazīšanās lietotnes, kas viņiem reklamēja viltotas kriptovalūtas. Cietušajiem pamazām tika atņemti ietaupījumi, vēl vairāk saasinot krāpšanas apmērus.
Hosē Somariba ir viens no pieciem vīriešiem, kuri ir atzinuši savu vainu līdzdalībā globālajā digitālo investīciju sazvērestībā. Grupa no šīm krāpniecībām kopumā atmazgāja vairāk nekā 36,9 miljonus dolāru. Tieslietu departaments uzsver, cik svarīgi ir uzsākt kriminālvajāšanu par šādiem gadījumiem, lai atjaunotu patērētāju uzticību digitālajiem īpašumiem un apturētu šādas krāpnieciskas shēmas.
Šo noziedzīgo darbību apjoms parāda, cik starptautiskas un plašas digitālās krāpšanas darbības var būt. Aizvien digitālākā pasaulē gan privātajiem investoriem, gan regulatoriem jābūt modrākiem, lai pasargātu sevi no krāpnieciskiem piedāvājumiem.