Didelis sukčiavimo tinklas: Los Andželo žmogus išplauna 36,9 milijono dolerių!

Didelis sukčiavimo tinklas: Los Andželo žmogus išplauna 36,9 milijono dolerių!

Los Andželo apygardos vyras šiandien, 2025 m. lapkričio 7 d., buvo nuteistas už pinigų plovimą pagal tarptautinę sukčiavimo schemą. Jose Somaribba padėjo išplauti daugiau nei 36,9 mln. USD, susijusių su skaitmeninių investicijų sukčiavimu iš Kambodžos. Sukčiavimo schema apgavo aukas visame pasaulyje, apgaule pervesdama pinigus į JAV sąskaitas, prisidengiant teisėtų kriptovaliutų ir investavimo galimybių siūlymu. Valdžios institucijos praneša, kad Somaribba ir jo sąmokslininkai naudojo fiktyvių kompanijų tinklą ir bendrininkų kontroliuojamas banko sąskaitas, kad pervestų lėšas į užsienį, ypač į Kambodžą ir kitas šalis.

Šiose šalyse sukčiai valdė vadinamuosius „investicijų centrus“, kuriuose tęsė savo nesąžiningą veiklą. Teisingumo departamento biuras pabrėžia JAV teisėsaugos institucijų, taip pat veikiančių užsienyje, galimybes kovoti su finansiniais tinklais, susijusiais su didelio masto skaitmeniniu sukčiavimu. „Mums labai svarbu persekioti šiuos nusikalstamus tinklus, kad ir kur jie būtų“, – pabrėžė ministerijos atstovas. Tai yra dalis federalinio puolimo prieš tarptautines kriptovaliutų ir investicinio sukčiavimo schemas, dažnai susijusias su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis Pietryčių Azijoje.

Išsami informacija apie sukčiavimo schemą

Sukčiai, kuriose dalyvavo Somaribba, dažnai priminė vadinamąsias „kiaulių skerdimo“ schemas. Šios schemos apėmė aukų viliojimą per internetines pranešimų siuntimo paslaugas ir pažinčių programėles, kurios joms reklamavo netikras kriptovaliutų platformas. Iš aukų pamažu buvo atimamos santaupos, o tai dar labiau padidino sukčiavimo mastą.

Jose Somaribba yra vienas iš penkių vyrų, pripažinusių kaltę dėl dalyvavimo pasauliniame skaitmeninių investicijų sąmoksle. Grupė iš šių sukčių išplovė daugiau nei 36,9 mln. Teisingumo departamentas pabrėžia, kad tokiais atvejais svarbu patraukti baudžiamojon atsakomybėn, siekiant atkurti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turtu ir sustabdyti tokias nesąžiningas schemas.

Šios nusikalstamos veiklos mastai parodo, kokios tarptautinės ir plačios skaitmeninio sukčiavimo operacijos gali būti. Vis labiau skaitmeniniame pasaulyje ir privatūs investuotojai, ir reguliavimo institucijos turi būti budresni, kad apsisaugotų nuo nesąžiningų pasiūlymų.