Grande rete antifrode: un uomo di Los Angeles ricicla 36,9 milioni di dollari!

Grande rete antifrode: un uomo di Los Angeles ricicla 36,9 milioni di dollari!

Un uomo della contea di Los Angeles è stato condannato oggi, 7 novembre 2025, per riciclaggio di denaro nell'ambito di un programma di frode internazionale. Jose Somaribba aveva contribuito a riciclare oltre 36,9 milioni di dollari legati a una truffa sugli investimenti digitali dalla Cambogia. Lo schema di frode ha ingannato le vittime in tutto il mondo inducendole a trasferire denaro su conti statunitensi con il pretesto di offrire criptovaluta legittima e opportunità di investimento. Le autorità riferiscono che Somaribba e i suoi cospiratori hanno utilizzato una rete di società di comodo e conti bancari controllati da complici per trasferire i fondi all'estero, in particolare in Cambogia e altri paesi.

In questi paesi i truffatori gestivano i cosiddetti “centri di investimento” dove continuavano le loro attività fraudolente. L'ufficio del Dipartimento di Giustizia evidenzia la portata delle forze dell'ordine statunitensi che operano anche all'estero per combattere le reti finanziarie coinvolte in frodi digitali su larga scala. "È essenziale per noi perseguire queste reti criminali, non importa dove si trovino", ha sottolineato un portavoce del ministero. Ciò fa parte di un'offensiva federale contro le criptovalute transnazionali e gli schemi di frode sugli investimenti spesso collegati a gruppi criminali organizzati nel sud-est asiatico.

Dettagli dello schema di frode

Le truffe in cui era coinvolta Somaribba spesso somigliavano ai cosiddetti schemi di “macellazione di maiali”. Questi schemi prevedevano di attirare le vittime attraverso servizi di messaggistica online e app di appuntamenti che pubblicizzavano loro false piattaforme crittografiche. Le vittime sono state gradualmente derubate dei loro risparmi, aggravando ulteriormente la portata della frode.

Jose Somaribba è uno dei cinque uomini che si sono dichiarati colpevoli di coinvolgimento nella cospirazione globale sugli investimenti digitali. Il gruppo ha riciclato un totale di oltre 36,9 milioni di dollari da queste truffe. Il Dipartimento di Giustizia sottolinea l’importanza di perseguire tali casi per ripristinare la fiducia dei consumatori nelle risorse digitali e fermare tali schemi fraudolenti.

Le dimensioni di queste attività criminali illustrano quanto possano essere internazionali ed estese le operazioni di frode digitale. In un mondo sempre più digitale, sia gli investitori privati ​​che le autorità di regolamentazione devono essere più vigili per proteggersi dalle offerte fraudolente.