Suur pettuste võrgustik: Los Angelese mees peseb 36,9 miljonit dollarit!

Suur pettuste võrgustik: Los Angelese mees peseb 36,9 miljonit dollarit!

Los Angelese maakonna mees mõisteti täna, 7. novembril 2025 süüdi rahapesus rahvusvahelise petuskeemi raames. Jose Somaribba oli aidanud pesta üle 36,9 miljoni dollari, mis oli seotud Kambodža digitaalse investeerimispettusega. Pettusskeem pettis ohvreid kogu maailmas, pettes neid raha USA kontodele üle kandma, kattes seadusliku krüptovaluuta ja investeerimisvõimaluste pakkumise. Ametivõimud teatavad, et Somaribba ja tema kaassõdurid kasutasid raha välismaale, eelkõige Kambodžasse ja teistesse riikidesse ülekandmiseks kattefirmade võrgustikku ja kaasosaliste kontrollitud pangakontosid.

Nendes riikides pidasid petturid nn investeerimiskeskusi, kus nad jätkasid oma petturlikku tegevust. Justiitsministeeriumi büroo tõstab esile ka välismaal tegutsevate USA õiguskaitseasutuste haaret, et võidelda ulatuslike digitaalsete pettustega seotud finantsvõrgustike vastu. "Meie jaoks on oluline nende kuritegelike võrgustike jälitamine, olenemata nende asukohast," rõhutas ministeeriumi pressiesindaja. See on osa föderaalsest rünnakust rahvusvaheliste krüpto- ja investeerimispettusskeemide vastu, mis on sageli seotud Kagu-Aasia organiseeritud kuritegelike rühmitustega.

Pettuskeemi üksikasjad

Pettused, milles Somaribba osales, meenutasid sageli niinimetatud sealiha tapmise skeeme. Need skeemid hõlmasid ohvrite meelitamist võrgusõnumiteenuste ja kohtingurakenduste kaudu, mis reklaamisid neile võltsitud krüptoplatvorme. Ohvritelt rööviti järk-järgult nende säästud, mis suurendas veelgi pettuse ulatust.

Jose Somaribba on üks viiest mehest, kes tunnistas end süüdi ülemaailmses digitaalse investeerimise vandenõus. Rühm pesi nende petuskeemidega kokku rohkem kui 36,9 miljonit dollarit. Justiitsministeerium rõhutab selliste juhtumite menetlemise tähtsust, et taastada tarbijate usaldus digitaalsete varade vastu ja peatada sellised petturlikud skeemid.

Nende kuritegelike tegevuste mõõtmed näitavad, kui rahvusvahelised ja ulatuslikud digitaalpettused võivad olla. Üha digitaalsemaks muutuvas maailmas peavad nii erainvestorid kui ka reguleerivad asutused olema valvsamad, et kaitsta end petturlike pakkumiste eest.