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Gran red de fraude: ¡Hombre de Los Ángeles lava 36,9 millones de dólares!
Un residente de Los Ángeles ha sido sentenciado a una prisión federal por lavado de dinero en una estafa internacional de criptomonedas.
Gran red de fraude: ¡Hombre de Los Ángeles lava 36,9 millones de dólares!
Un hombre del condado de Los Ángeles fue condenado hoy, 7 de noviembre de 2025, por lavado de dinero como parte de un plan de fraude internacional. José Somaribba había ayudado a lavar más de 36,9 millones de dólares vinculados a una estafa de inversión digital en Camboya. El plan de fraude engañó a las víctimas en todo el mundo al engañarlas para que transfirieran dinero a cuentas estadounidenses con el pretexto de ofrecer criptomonedas legítimas y oportunidades de inversión. Las autoridades informan que Somaribba y sus cómplices utilizaron una red de empresas fantasma y cuentas bancarias controladas por cómplices para transferir los fondos al extranjero, particularmente a Camboya y otros países.
En estos países, los defraudadores operaban los llamados “centros de inversión” donde continuaban sus actividades fraudulentas. La oficina del Departamento de Justicia destaca el alcance de las agencias policiales estadounidenses que también operan en el extranjero para combatir las redes financieras involucradas en fraudes digitales a gran escala. "Para nosotros es fundamental perseguir estas redes criminales, independientemente de dónde se encuentren", subrayó un portavoz del ministerio. Esto es parte de una ofensiva federal contra los esquemas transnacionales de fraude de inversiones y criptomonedas, a menudo vinculados a grupos criminales organizados en el sudeste asiático.
Detalles del plan de fraude
Las estafas en las que estuvo involucrado Somaribba a menudo se parecían a los llamados esquemas de “matanza de cerdos”. Estos esquemas implicaban atraer a las víctimas a través de servicios de mensajería en línea y aplicaciones de citas que les anunciaban plataformas criptográficas falsas. Las víctimas fueron despojadas gradualmente de sus ahorros, lo que exacerbó aún más la escala del fraude.
José Somaribba es uno de los cinco hombres que se declararon culpables de participar en la conspiración global de inversión digital. El grupo lavó un total de más de 36,9 millones de dólares procedentes de estas estafas. El Departamento de Justicia enfatiza la importancia de procesar estos casos para restaurar la confianza de los consumidores en los activos digitales y detener tales esquemas fraudulentos.
Las dimensiones de estas actividades delictivas ilustran cuán internacionales y extensas pueden ser las operaciones de fraude digital. En un mundo cada vez más digital, tanto los inversores privados como los reguladores deben estar más atentos para protegerse de ofertas fraudulentas.