Голяма мрежа за измами: Човек от Лос Анджелис изпира 36,9 милиона долара!

Голяма мрежа за измами: Човек от Лос Анджелис изпира 36,9 милиона долара!

Мъж от окръг Лос Анджелис беше осъден днес, 7 ноември 2025 г., за пране на пари като част от международна схема за измама. Хосе Сомариба е помогнал за изпирането на над 36,9 милиона долара, свързани с измама с цифрови инвестиции от Камбоджа. Схемата за измама измами жертвите по целия свят, като ги подмами да прехвърлят пари към сметки в САЩ под прикритието, че предлагат законна криптовалута и инвестиционни възможности. Властите съобщават, че Сомариба и неговите съзаговорници са използвали мрежа от фиктивни компании и банкови сметки, контролирани от съучастници, за да прехвърлят средствата в чужбина, особено в Камбоджа и други страни.

В тези страни измамниците управляват така наречените „инвестиционни центрове“, където продължават своите измамни дейности. Службата на Министерството на правосъдието подчертава обхвата на американските правоприлагащи агенции, които също работят в чужбина, за да се борят с финансови мрежи, замесени в широкомащабни цифрови измами. „За нас е от съществено значение да преследваме тези престъпни мрежи, независимо къде се намират“, подчерта говорител на министерството. Това е част от федерална офанзива срещу транснационални схеми за крипто и инвестиционни измами, често свързани с организирани престъпни групи в Югоизточна Азия.

Подробности за схемата за измама

Измамите, в които Сомариба участва, често приличат на така наречените схеми за „клане на прасета“. Тези схеми включват примамване на жертви чрез онлайн услуги за съобщения и приложения за запознанства, които им рекламират фалшиви крипто платформи. Жертвите постепенно бяха ограбени от спестяванията им, което допълнително влоши мащаба на измамата.

Хосе Сомариба е един от петимата мъже, които са се признали за виновни за участие в глобалната конспирация за цифрови инвестиции. Групата е изпрала общо над 36,9 милиона долара от тези измами. Министерството на правосъдието подчертава значението на наказателното преследване на такива случаи, за да се възстанови доверието на потребителите в цифровите активи и да се спрат подобни измамни схеми.

Размерите на тези престъпни дейности илюстрират колко международни и мащабни могат да бъдат операциите за дигитална измама. В един все по-дигитален свят както частните инвеститори, така и регулаторите трябва да бъдат по-бдителни, за да се предпазят от измамни оферти.