Suche
Ex-atacant printre cei patru arestați în Australian Crypto Laundry Affair: pagini de investiții frauduloase cu un randament de 9,5 %.
Spălătorie australiană Crypto: fostul avocat printre cei patru inculpați din Australia, inclusiv un fost avocat, au fost acuzați în zona Crypto din cauza participării la o schemă cuprinzătoare de spălare a banilor. Se spune că suspecții au spălat bani de la victimele care au investit în presupuse pagini de investiții. Aceste pagini au oferit randamente nerealiste de 9,5%. Autoritățile australiene au operația în ...
Ex-atacant printre cei patru arestați în Australian Crypto Laundry Affair: pagini de investiții frauduloase cu un randament de 9,5 %.
lenjerie cripto-australiană: ex-avocat printre cei patru inculpați
În Australia, patru persoane, inclusiv un fost avocat, au fost acuzate de o schemă cuprinzătoare de spălare de bani în zona cripto. Se spune că suspecții au spălat bani de la victimele care au investit în presupuse pagini de investiții. Aceste pagini au oferit randamente nerealiste de 9,5%.
Autoritățile australiene au lansat operațiunea pentru a acționa împotriva unei tendințe din ce în ce mai mari de fraudă în sectorul criptomonedelor. Acuzatul sunt suspectați că sunt responsabili pentru conversia ilegală și transferul de fonduri care au fost colectate de investitori care nu au fost respectați care au investit în platformele frauduloase.
ancheta a arătat aparent că făptașii au exploatat în mod specific susceptibilitatea persoanelor care se străduiesc pentru randamente mari. Ofertele au fost tentante și s -au bazat pe informații false care au retras cu succes suspiciunea posibilelor investitori.
arestările și acuzațiile fac parte dintr -o luptă mai mare între autoritățile australiene împotriva infracțiunilor financiare, în special în domeniul monedelor digitale. Scopul este de a crește protecția consumatorilor și de a păstra integritatea pieței financiare.
Este important ca investitorii să fie vigilenți și să afle despre riscurile potențiale și activitățile frauduloase pe piața criptomonedelor. Autoritățile fiscale australiene recomandă să investească doar în platforme reglementate și verificate pentru a minimiza riscul pierderilor prin activități frauduloase.