Suche
Ex-Attorney parmi les quatre arrêtés dans une affaire de blanchisserie australienne: pages d'investissement frauduleuses avec un rendement de 9,5%.
Australian Crypto Laundry: l'ancien-lawyer parmi les quatre accusés en Australie, dont un ancien avocat, a été inculpé dans la région de la crypto en raison de la participation à un programme complet de blanchiment d'argent. Les suspects auraient lavé l'argent des victimes qui ont investi dans des pages d'investissement supposées. Ces pages offraient des rendements irréalistes de 9,5%. Les autorités australiennes ont l'opération dans ...
Ex-Attorney parmi les quatre arrêtés dans une affaire de blanchisserie australienne: pages d'investissement frauduleuses avec un rendement de 9,5%.
lin crypto australien: ex-avocat parmi les quatre défendeurs
En Australie, quatre personnes, dont un ancien avocat, ont été accusées d'un programme complet de blanchiment d'argent dans la région de la cryptographie. Les suspects auraient lavé l'argent des victimes qui ont investi dans des pages d'investissement supposées. Ces pages offraient des rendements irréalistes de 9,5%.
Les autorités australiennes ont lancé l'opération pour agir contre une tendance croissante de fraude dans le secteur des crypto-monnaies. Les accusés sont soupçonnés d'être responsables de la conversion illégale et du transfert de fonds qui ont été collectés par des investisseurs sans méfiance qui ont investi dans les plateformes frauduleuses.
L'enquête a apparemment montré que les auteurs ont spécifiquement exploité la sensibilité des personnes qui visent des rendements élevés. Les offres étaient tentantes et basées sur de fausses informations qui ont réussi à retirer les soupçons d'investisseurs possibles.
Les arrestations et les accusations font partie d'une plus grande lutte entre les autorités australiennes contre les crimes financiers, en particulier dans le domaine des monnaies numériques. L'objectif est d'augmenter la protection des consommateurs et de préserver l'intégrité du marché financier.
Il est important que les investisseurs soient vigilants et découvrent les risques potentiels et les activités frauduleuses sur le marché des crypto-monnaies. Les autorités fiscales australiennes recommandent que d'investir uniquement dans des plateformes réglementées et vérifiées pour minimiser le risque de pertes grâce à des activités frauduleuses.