Im Juni 2020 schrieb Heather Morgan eine Kolumne für Forbes mit der Überschrift „Experten teilen Tipps zum Schutz Ihres Unternehmens vor Cyberkriminellen“. Jetzt behaupten US-Behörden, sie sei mehr Expertin gewesen, als sie zugeben wollte.
Am Dienstag wurde die Unternehmerin und angehende Rapperin festgenommen und angeklagt, mit ihrem Ehemann Ilya Lichtenstein gestohlene Bitcoins im Wert von mehr als 3,6 Milliarden Dollar gewaschen zu haben, als die US-Regierung die Kontrolle über Bitcoins im Wert von 3,6 Milliarden Dollar übernahm – die größte finanzielle Beschlagnahme in der Geschichte von das Justizministerium.
Das DoJ beschuldigte das Paar, das sich jetzt in Haft befindet, der Anwendung eines „komplizierten Geldwäscheverfahrens“ – versuchte jedoch nicht, sie mit dem tatsächlichen Diebstahl in Verbindung zu bringen – in einem 20-seitigen Gerichtsakt, in dem die Vorwürfe gegen sie dargelegt wurden.
Samson Enzer, der Anwalt des Paares, argumentierte am Mittwoch in einer Akte, dass es „erhebliche Lücken im Verfahren der Regierung gegen sie“ gebe.
Seine glänzenden Flussdiagramme können die vielen Mängel in den Beweisen der Regierung und die nicht unterstützten, schlüssigen Sprünge nicht verbergen“, fügte Enzer hinzu, der auf Anfragen nach weiteren Kommentaren nicht reagierte.
Seit ihrer Festnahme wegen Verschwörung zur Geldwäsche und zum Betrug der USA wirbelten Spekulationen um Morgan, 31, und Lichtenstein, 34, die ein buntes Online-Leben führten, während sie angeblich mehr als fünf Jahre lang auf einem Vermögen gestohlener Kryptowährung saßen.
In dieser Skizze im Gerichtssaal sitzt Anwalt Sam Enzer zwischen Heather Morgan (links) und ihrem Ehemann Ilya „Dutch“ Lichtenstein © AP
Im Jahr 2016 machten sich unbekannte Diebe mit 19.754 Bitcoin davon, fast 1 Prozent der damals im Umlauf befindlichen Kryptowährung. Seitdem ist sein Wert von 71 Millionen Dollar auf heute mehr als 4,5 Milliarden Dollar gestiegen.
Das DoJ behauptet, dass das Ehepaar Bitcoin im Wert von etwa 2,9 Millionen Dollar in Fiat-Währung umgetauscht hat. Die Behörden sagten jedoch, dass mehr als 80 Prozent der gestohlenen Kryptos auf Konten in Verbindung mit Morgan und Lichtenstein, der sich selbst als Technologieunternehmer bezeichnet, unberührt blieben.
Die konkreten Geldwäschevorwürfe der Regierung betreffen relativ kleine Summen, einschließlich des Kaufs einer Walmart-Geschenkkarte im Wert von 500 US-Dollar. Das Paar kaufte angeblich auch Geschenkkarten für Uber, Hotels.com und PlayStation.
Die schiere Größe des Raubüberfalls wäre für jeden, der ihn geleitet hat, problematisch gewesen. „Wenn sie 500 Bitcoin gestohlen hätten, hätte sich niemand die Mühe gemacht, sie zu finden, aber das war der Überfall des Jahrhunderts“, sagte Frank Weert, Mitbegründer von Whale Alert, einem Blockchain-Tracking- und Analyseunternehmen. „Es [would be] Wahnsinnig dumm, so viel Bitcoin zu stehlen.“
Morgan ist ein selbsternannter „Serienunternehmer, [software] Investor und surrealistischer Künstler/Rapper“. Zusätzlich zu ihren regelmäßigen Kolumnen für Forbes schrieb sie auch für das Magazin Inc über Themen, die von Führungsqualitäten bis hin zu „Techniken zum Umgang mit Schlangen zur Stressbewältigung“ reichten.
Ihre Forbes-Autorenbiografie lautete: „Wenn sie nicht gerade Schwarzmärkte rekonstruiert, um bessere Wege zur Bekämpfung von Betrug und Cyberkriminalität zu finden, rappt und entwirft sie gerne Streetwear-Mode.“
Razzlekhan, ein aufstrebender Rap-Künstler, sang auf YouTube über das US-Gesundheitssystem, Unternehmertum und eine gynäkologische Erkrankung namens Endometriose. Sie beschrieb sich selbst als „Hacker-Mentalität“ und rappte, dass „das blinde Befolgen von Regeln etwas für Dummköpfe ist“.
Lichtenstein war ein treuer Fan. Sein Heiratsantrag an Morgan im Jahr 2019 beinhaltete den Kauf mehrerer Razzlekhan-Werbetafeln auf dem New Yorker Times Square. Lichtenstein schrieb auf Facebook, dass die Rapper-Persönlichkeit seiner Verlobten „surreal, mysteriös, gruselig und sexy“ sei. . . erschreckend genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, und verlockend genug, dass man nicht wegsehen kann“.
Die Geldwäschevorwürfe konzentrieren sich hauptsächlich auf Lichtenstein, der Doppelbürger der USA und Russlands ist, obwohl er im Internet ein zurückhaltenderes Leben führte. „Ihr Rap überschattet sein Rapsheet“, sagte Nicholas Weaver, Dozent an der University of California at Berkeley School of Computer Science.
Lichtenstein gründete 2018 ein Unternehmen namens EndPass, das als „ein Blockchain-Startup, das Probleme bei der dezentralen Identität und Authentifizierung löst“ beschrieben wurde. In jüngerer Zeit hat er laut seinem LinkedIn-Profil eine Angel-Investmentfirma namens Demandpath geleitet.
Auf Fotos in den sozialen Medien war ihre Wohnung in Lower Manhattan, die sie zu mieten scheinen, mit Katzenspielzeug, Heimarbeitsplätzen und Trainingsgeräten vollgestopft. Das Paar hat eine Bengalkatze namens Clarissa, die sie an der Leine führten. Morgan arbeitete und drehte YouTube-Videos über Unternehmertum, Entsaften und Augapfelprothesen an einem kleinen Schreibtisch, der mit Collagen aus Postkarten und Währungen aus Kasachstan und Vietnam dekoriert war.
Ihr Anwalt argumentierte in Gerichtsdokumenten, die eine Kaution beantragten, dass sie kein Flugrisiko darstellten, weil ihre eingefrorenen Embryonen in einem New Yorker Krankenhaus waren. „Das Paar würde niemals aus dem Land fliehen, auf die Gefahr hin, den Zugang zu ihrer Fähigkeit zu verlieren, Kinder zu bekommen, über die sie dieses Jahr diskutierten, bis ihr Leben durch ihre Verhaftungen unterbrochen wurde“, schrieb Enzer.
Er sagte auch, das Paar sei sich seit November bewusst gewesen, dass gegen sie ermittelt werde, und habe den Behörden Folge geleistet, seit das Justizministerium am 5. Januar ihre Wohnung durchsucht und Reisedokumente und Computer beschlagnahmt habe.
Das DoJ behauptet, diese Durchsuchungen seien fruchtbar – und farbenfroh – gewesen. Es wird behauptet, dass Codes für den fehlenden Bitcoin in einer Datei in Lichtensteins Cloud-Konto gefunden wurden, die „eine Liste mit 2.000 virtuellen Währungsadressen enthielt. . . fast alle von [which] wurden direkt mit dem Hack in Verbindung gebracht“.
Ein elektronisches Dokument mit der Bezeichnung „Passideen“ enthielt Links zu Darknet-Anbietern, von denen das DoJ sagte, dass sie anscheinend falsche Ausweise verkauften. Eine andere enthielt den Namen einer russischen Bank, die ein Mitglied des Paares als „schwammige russische Oligarchenbank“ bezeichnet hatte. Der Cloud-Speicher von Lichtenstein enthielt angeblich einen Ordner mit der Aufschrift „Personas“ mit falschen Ausweisdokumenten.
„Klug zu sein hindert Sie in keiner Weise daran, dumm zu sein“, sagte David Gerard, Autor von Attack of the 50-Fuß Blockchain. Er sagte, dass Bitcoin schwieriger zu waschen sei als andere Kryptowährungen, weil es auf Blockchain leichter nachzuverfolgen sei.
Das DoJ behauptet, dass das Ehepaar manchmal seine richtigen Namen und Adressen verwendet hat, als es Konten an regulierten Börsen erstellte, die später zum Kauf von Gold mit Bitcoin verwendet wurden. Weaver sagte in einer Untersuchung dieser Art: „Ein Fehler wird zum Brotkrümel, dem man folgen kann“.
Razzlekhan, die sich selbst das „Krokodil der Wall Street“ nennt, schreibt auf ihrer Website, dass sie immer wieder an die Grenzen des Machbaren gehe. „Ob das zu etwas Wunderbarem oder Schrecklichem führt, ist unklar; Sicher ist nur, dass es nicht langweilig oder mittelmäßig wird.“
Quelle: Financial Times
