Das auf den Britischen Jungferninseln ansässige Investmentmanagement- und Kryptowährungshandelsunternehmen Statistica Capital hat eine Klage gegen die in New York ansässige Signature Bank eingereicht, in der behauptet wird, das Finanzinstitut habe die betrügerischen Aktivitäten der Kryptobörse FTX vor ihrem Zusammenbruch erleichtert.
Laut Bloomberg BerichtDie Sammelklage wurde am Montag beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York in Manhattan eingereicht. In der Beschwerde wurde behauptet, dass Signature den FTX-Betrug erleichtert und eine bedeutende Rolle dabei gespielt habe.
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Angebliche Rolle von Signature bei FTX-Betrug
Denken Sie daran, dass FTX im November 2022 bankrott ging, nachdem es unter einer schweren Liquiditätskrise litt. Während die Börse noch vor Gericht ist und versucht herauszufinden, wie der Gründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried (SBF) die Gelder der Benutzer misshandelt hat, kündigte die Signature Bank an, dass sie sich aus dem Krypto-Raum zurückziehen wird.
Im Dezember gab die Bank bekannt, dass sie ihre kryptogebundenen Einlagen um 8 Mrd. USD auf 10 Mrd. USD reduziert, und verwies auf den Bärenmarkt 2022 und den Niedergang von FTX.
Im vergangenen Monat, CryptoPotato gemeldet als die Krypto-Börse Binance ihre Benutzer warnte, dass Signature sein SWIFT-Überweisungslimit auf 100.000 $ festgelegt hatte, was sein Engagement im Bereich der digitalen Assets weiter einschränkte.
Während Signature sich kontinuierlich von der Branche entfernt, ist seine Rolle beim Zusammenbruch von FTX nicht unbemerkt geblieben. Statistica warf der Bank vor, der angeschlagenen Börse erlaubt zu haben, Benutzerkonten mit ihrem Blockchain-Netzwerk zu kombinieren.
Signature hat die zuständigen Behörden nicht gemeldet, obwohl es verdächtige FTX-Transaktionen über sein Blockchain-Zahlungsnetzwerk Signet bemerkte.
In der Beschwerde wurde behauptet, dass die in New York ansässige Bank seit Juni 2020 von den betrügerischen Aktivitäten von FTX gewusst habe. Signature habe jedoch angeblich den Betrug erleichtert, indem es den Austausch in der Öffentlichkeit beworben und die Alameda- oder FTX-Konten nicht gesperrt habe.
Statistica reichte die Klage als geplante Sammelklage ein, um es und anderen betroffenen Unternehmen zu ermöglichen, Schadensersatz aus dem Zusammenbruch von FTX aufgrund des Fehlverhaltens von Signature zu erlangen.
FTX bemüht sich, Spenden an Politiker zurückzufordern
In der Zwischenzeit versuchen neue FTX-Administratoren, Gelder zurückzugewinnen, die während der Zeit von SBF als CEO an Politiker gespendet wurden. Berichten zufolge spendeten der Gründer der Börse und seine Kohorten etwa 93 Millionen US-Dollar an solche Parteien.
Die Krypto-Firma hat geschickt vertrauliche Nachrichten an die Begünstigten mit der Bitte um Rückgabe der Spenden bis zum 28. Februar.
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