Ein US-Gericht hat einem Antrag auf Abweisung einer Klage stattgegeben, in der Binance behauptet wird, an einem Schweineschlachtbetrug beteiligt gewesen zu sein, der seinem Opfer etwa 8 Millionen US-Dollar gestohlen habe.
Laut einer kürzlich beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas eingereichten Akte gab Richter Amos Mazzant dem Antrag von Binance statt, den Fall wegen mangelnder persönlicher Zuständigkeit und dem Versäumnis des Klägers, einen Anspruch geltend zu machen, abzuweisen.
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Ein 8-Millionen-Dollar-Schweineschlachtbetrug
Bei einem Schweineschlachtbetrug locken Kriminelle ihre Opfer zu Finanzinvestitionen, indem sie digitale Liebesbeziehungen aufbauen, um deren Vertrauen zu gewinnen. Das Programm wirbt zunächst meist um bescheidene Investitionen, um das Vertrauen der Opfer zu stärken, bevor es um große Gelder geht.
Der Klägerin, einer texanischen Frau namens Divya Gadasalli, wurden auf der beliebten Online-Dating-Seite Tinder vom Betrüger Jerry Bulasa Romantik und finanzieller Wohlstand versprochen. Gadasalli glaubte, eine romantische Beziehung zu Bulasa zu haben und begann, über ihn zu investieren, da er behauptete, ein erfolgreicher Krypto-Investor zu sein.
Gadasalli investierte daraufhin innerhalb eines Jahres mehr als 8 Millionen US-Dollar. Obwohl Bulasa behauptete, das Vermögen sei auf rund 10 Millionen US-Dollar angewachsen, konnte sie kein Geld von ihrem Konto abheben.
Im März 2022 reichte Bulasa nach vielen Ausreden über Gadasallis Unfähigkeit, sich zurückzuziehen, eine Klage gegen ihn und seine Komplizen Dong Lian und Danyun Lin ein und nannte als Beklagte mehrere Unternehmen, darunter Binance und die Krypto-Börse Poloniex.
Fehlende persönliche Zuständigkeit
Binance reichte im Juni 2022 einen Antrag auf Abweisung der Anklage wegen mangelnder persönlicher Zuständigkeit und fehlender Klageerhebung ein, doch Gadasalli lehnte den Antrag weniger als einen Monat später ab.
Die Frau aus Texas argumentierte, dass Binance an dem Plan beteiligt war, da es dem Betrüger Devisendienstleistungen erbrachte. Sie bestand darauf, dass Binance und Binance.US dieselbe Einheit seien, da Kunden virtuelle private Netzwerke (VPNs) nutzten, um auf die Dienste zuzugreifen.
Richter Mazzant entschied jedoch, dass Gadasalli keinen Beweis für die Beteiligung von Binance an dem Betrug vorlegen könne, da der Börse und ihrer amerikanischen Tochtergesellschaft der Betrieb in Texas untersagt sei.
„Vor dem Gericht ist der Antrag der Beklagten Binance Holdings Ltd. anhängig, die geänderte Klage wegen fehlender persönlicher Zuständigkeit und unterlassener Geltendmachung eines Anspruchs abzuweisen (Dkt. Nr. 32). Nach Prüfung des Antrags, der Schriftsätze und des einschlägigen Gesetzes kommt das Gericht zu dem Schluss, dass dem Antrag stattgegeben werden sollte“, sagte der Richter.
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