Die insolvente Kryptowährungsbörse FTX hat eine Beschwerde gegen ihren ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried und andere Führungskräfte eingereicht, um über eine Milliarde Dollar an angeblich missbräuchlich verwendeten Geldern zurückzufordern. Die Klage, eingereicht von FTX unter der Leitung eines Executive-Teams unter der Leitung des Restrukturierungsexperten John Ray, nannte den ehemaligen CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, den Mitbegründer von FTX, Gary Wang, den ehemaligen Engineering-Direktor von FTX, Nishad Singh, sowie Bankman-Fried als Beklagte. Es wird behauptet, dass die FTX-Führungskräfte ihre Treuepflichten verletzt haben, indem sie Kundenmittel kontinuierlich missbraucht haben, um Luxuswohnungen, politische und „wohltätige“ Spenden, spekulative Investitionen und andere Projekte zu finanzieren. Eine der in der Klage von FTX genannten Positionen der Rechtsanwälte war das 10-Millionen-Dollar-Geschenk von Bankman-Fried an seinen Vater, den angesehenen Juristen Joe Bankman. Es wird behauptet, dass der Betrag im Januar 2022 von FTX auf Bankman-Frieds Morgan Stanley- und TD Ameritrade-Konten eingegangen ist. Ebenso behaupteten die Anwälte, dass Bankman-Fried und Wang Kundengelder verwendet haben, um Aktien im Wert von 546 Millionen US-Dollar auf der Handelsplattform Robinhood zu kaufen. Wie berichtet, wurden diese Aktien zum Gegenstand von Auseinandersetzungen, da vier Einheiten Anspruch darauf erhoben. Die insolvente Kryptoleihe BlockFi, die ebenfalls FTX-Gläubiger ist, sowie das neue Management von FTX und die US-Regierung wollten die Aktien behalten. Letztendlich behielt das US-Justizministerium jedoch die Kontrolle über die Aktien. In der Klage wurde auch behauptet, dass Ellison sich selbst 28,8 Millionen US-Dollar als Bonuszahlungen ausgezahlt hat und 10 Millionen US-Dollar der Gelder verwendet hat, um eine Beteiligung an einem Unternehmen für künstliche Intelligenz zu kaufen. Der Antrag besagt, dass viele der angeblichen betrügerischen Überweisungen stattfanden, als die Börse zahlungsunfähig war. Obwohl FTX anfangs Konten mit negativem Saldo verboten hatte, soll Bankman-Fried angeblich seine Mitarbeiter angewiesen haben, den Code der Börse zu ändern. Dennoch eröffnet die kürzlich von FTX angestrengte Klage eine neue Front in Rays Bemühungen, Vermögenswerte zur Rückzahlung von Gläubigern der Kryptobörse zurückzugewinnen. FTX-Anwälte haben kürzlich einen Gerichtsbeschluss beantragt, um 323,5 Millionen Dollar von der Führung von FTX Europa zurückzufordern, zu der Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams und Lorem Ipsum UG gehören. Die Anwälte behaupteten, dass die FTX-Europa-Führung unrechtmäßig Gelder von der Kryptobörse verwendet hat, um das Schweizer Unternehmen DAAG ohne jede Due Diligence zu erwerben. Ebenso hat das Unternehmen eine Beschwerde vor dem Konkursgericht in Wilmington, Delaware, eingereicht, um die im Jahr 2022 von seinem Gründer Sam Bankman-Fried an K5-Entitäten überwiesenen 700 Millionen Dollar zurückzufordern. Es ist erwähnenswert, dass FTX-Gläubiger letzten Monat bekannt gaben, dass die Börse „erhebliche Fortschritte“ bei der Sicherung von Vermögenswerten gemacht hat und bisher bis zu 7 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln wiederhergestellt hat. Die Börse schuldete ihren Kunden zum Zeitpunkt der Insolvenz rund 8,7 Milliarden Dollar.
