Seit der FTX im November kurzerhand implodierte, haben Aufsichtsbehörden und Gerichte sowohl in den USA als auch auf den Bahamas mit unterschiedlichem Erfolg unermüdlich daran gearbeitet, möglichst viele von FTX gehaltene Vermögenswerte wieder in die Hände ihrer ursprünglichen Eigentümer zu bringen.
Während Gerichtsverfahren in den USA vorübergehend ins Stocken geraten sind, was teilweise auf das Unschuldsbekenntnis von SBF zurückzuführen ist, konnten die bahamaischen Aufsichtsbehörden einige Vermögenswerte von Anfang an beschlagnahmen und scheinen sich FTX Digital Markets, der bahamaischen Tochtergesellschaft des gescheiterten Kryptos, zu nähern Austausch.
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Streit um die Bedeutung der bahamaischen Entität
Die aktuelle Klage wurde von FTX US gegen die für die Liquidation von FTX Digital Markets zuständigen bahamaischen Behörden eingereicht. Wenn Ersteres die Klage gewinnt, könnte dies bedeuten, dass ein größerer Teil der von FTX kontrollierten Vermögenswerte von US-Gerichten veräußert würde, was möglicherweise zu einer größeren Rückforderung durch US-Kunden zum Nachteil internationaler Kunden führen würde.
Um diesen Prozess in Gang zu setzen, reichte der neue CEO von FTX, John J Ray III, einen Antrag beim Insolvenzgericht von Delaware ein und forderte die Anerkennung, dass FTX Digital Markets „keine Beteiligung an der Kryptowährung, dem geistigen Eigentum und dem geistigen Eigentum von FTX.com hatte Kundenbeziehungen.“
Der vorläufige Leiter von FTX postulierte, dass FTX DM nichts weiter als eine Briefkastenfirma sei, die zu dem Zweck gegründet worden sei, Geld aus der Reichweite der US-Regulierungsbehörden zu bewegen, und für den rechtmäßigen Betrieb der Börse nicht von entscheidender Bedeutung sei.
„(FTXDM) war eine Unternehmenshülle und das Herzstück der Bemühungen des Gründers Sam Bankman-Fried, Kundeneinlagen von FTX Trading und andere wertvolle Eigentumsrechte und Rechte außerhalb der Reichweite amerikanischer Aufsichtsbehörden und Gerichte auf die Bahamas zu leiten.“
Die bahamaischen Behörden behaupten, FTX DM sei das Hauptzentrum gewesen
Trotz der Behauptung von FTX US, dass FTX DM nie bedeutende operative Dienstleistungen für die FTX Group erbracht habe, forderten die bahamaischen Aufsichtsbehörden, dass der örtliche Oberste Gerichtshof entscheiden solle, welche Einheit für den Betrieb der Börse wichtiger sei und welche diejenige sein sollte, die Kunden ausbezahlt, sobald sich der Staub gelegt hat.
Laut bahamischen Liquidatoren beweist die Tatsache, dass FTX seinen Hauptsitz von Hongkong auf die Bahamas verlegt hat, dass FTX DM weit mehr als nur eine Briefkastenfirma war. Darüber hinaus zeigen die Geschäftspläne des Unternehmens und eine ToS-Aktualisierung aus dem Mai 2022 angeblich eine „klare Absicht“, Kundeneinlagen zu FTX DM zu verschieben, so die auf den Bahamas ansässigen Liquidatoren.
Der Streit über die Bedeutung von FTX DM kommt trotz einer Vereinbarung zwischen den Behörden von FTX US und den Bahamas über die Koordinierung der Wiederherstellungsbemühungen zustande. Nach Angaben der bahamaischen Behörden hindert das Kooperationsmemorandum sie nicht daran, eine Entscheidung darüber anzustreben, welche FTX-Einheit für die Operationen des inzwischen aufgelösten Krypto-Imperiums von zentraler Bedeutung war.
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