Im Gegensatz zu den Führungskräften der FTX Group, Caroline Ellison und Gary Wang, die sich früher während der Ermittlungen schuldig bekannt hatten, wurden gegen Nishad Singh – den ehemaligen Chefingenieur der nicht mehr existierenden Krypto-Börse – keine Anklagen erhoben.
Allerdings, wie bereits berichtet von CryptoPotatoSinghs GitHub schien mit dem geheimen koreanischen Konto von FTX verbunden zu sein, das angeblich verwendet wurde, um die Verbindlichkeiten und zweifelhaften Praktiken der Börse zu verschleiern.
Es hatte die gleichen Privilegien wie das Handelskonto von Alameda, wie z. B. Ausnahmen von einigen der „strengeren“ Risikomanagementrichtlinien, die bei FTX gelten.
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Plea Deal möglicherweise auf dem Tisch
Unglücklicherweise für Singh scheinen die Hühner nach Hause gekommen zu sein, um sich niederzulassen. Laut Bloomberg befindet sich der ehemalige FTX-Manager derzeit in Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft von SDNY.
Berichten zufolge nahm Singh an einer Angebotssitzung teil – was bedeutet, dass die eingeladene Partei, obwohl sie nicht angeklagt ist, im Austausch für eine halbformelle Diskussion, die es dem Gericht ermöglichen würde, festzustellen, ob sie Informationen hat, die für die Staatsanwaltschaft nützlich sein könnten, eine begrenzte Immunität erhält.
Wenn es sich als hilfreich herausstellt, würde dies dem Gericht ermöglichen, mit Singh im Gegenzug für seine Zusammenarbeit einen Plädoyer-Deal abzuschließen.
Laut Sarah Paul, einer ehemaligen Staatsanwältin am Manhattan Court, werden mögliche Zeugen dazu ermutigt, so schnell wie möglich freiwillig zu erscheinen, damit sie von den Gerichten mehr Nachsicht als sonst möglich erhalten.
„Die erste Person in der Tür hat oft eine viel größere Chance, als Mitarbeiter akzeptiert zu werden, weil normalerweise ein größerer Bedarf an ihrer Aussage besteht.“
Betrug bereits in Reichweite, im Gegensatz zu politischen Spenden
Während sich Caroline Ellison und Gary Wang des Betrugs schuldig bekannt haben und in dieser Angelegenheit mit den Behörden kooperieren, haben die Anschuldigungen der Geldwäsche durch Spenden für politische Kampagnen vor Gericht nicht viel erreicht.
Da Singh Berichten zufolge selbst ein großer Philanthrop und Spender war, ist es möglich, dass sich seine vorläufige Zusammenarbeit mit den US-Behörden auf diese Seite des Gerichtsverfahrens konzentriert.
Singh finanzierte demokratische Kandidaten allein im letzten Wahlzyklus mit 8 Millionen Dollar. Interessanterweise ging eine der größten Spenden – 1 Million Dollar, um genau zu sein – an Mind The Gap, ein Aktionskomitee, das von Bankman-Frieds Mutter gegründet wurde.
Ob dies ein Interessenkonflikt sein könnte, ist unklar – es wäre jedoch definitiv ein Punkt von Interesse für die Staatsanwälte von SDNY.
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