In Tatarstan ist ein hochrangiger Vertreter des berüchtigten russischen Finiko-Ponzi-Systems festgenommen worden. Ilgiz Shakirov, ein Geschäftsmann aus Kasan, stieg zum Vizepräsidenten der Kryptopyramide auf, die Millionen von Investoren in der Russischen Föderation und den umliegenden Regionen betrogen haben soll.
Kasaner Polizei nimmt Vizepräsidentin Finiko fest
Die Polizei in der russischen Republik Tatarstan hat Ilgiz Shakirov, einen Geschäftsmann aus der Hauptstadt Kasan, wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am betrügerischen Gelddiebstahl im Fall Finiko festgenommen, berichtete Realnoe Vremya. Die lokale Nachrichtenagentur Zitate unbekannte Quellen, die mit der Untersuchung vertraut sind.
Shakirov hat angeblich 100.000 Menschen in das Ponzi-System gelockt, das einer der größten Finanzbetrug in der modernen Geschichte Russlands ist. Für seine Leistungen wurde dem gebürtigen Tatarstan der Status des Vizepräsidenten der Kryptowährungspyramide verliehen.
Laut einem aktuellen Prüfbericht Von der Blockchain-Forensik-Firma Chainalysis erhielt Finiko zwischen Dezember 2019 und August 2021 Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Das digitale Geld kam in 800.000 separaten Einlagen von Investoren, die mit Versprechungen von monatlichen Renditen von bis zu 30% gelockt wurden.
Chainalysis stellte fest, dass, obwohl unklar ist, wie viele einzelne Opfer hinter diesen Einlagen steckten und wie viel des Gesamtbetrags an die Anleger ausgezahlt wurde, um das Ponzi-System am Laufen zu halten, „es ist jedoch klar, dass Finiko einen massiven Betrug darstellt, der gegen osteuropäische Kryptowährungsbenutzer verübt wurde“.
Die meisten der betrogenen Bitcoin-Inhaber haben ihren Sitz in der Russischen Föderation und der benachbarten Ukraine, wie eine Analyse der Absenderadressen zeigt. Finiko hatte vor allem auf potenzielle Investoren aus der russischsprachigen Bevölkerung im ehemaligen sowjetischen Raum abzielt, bevor das Programm diesen Sommer zusammenbrach.
Es wird nun erwartet, dass die Ermittler der Polizei innerhalb von 48 Stunden einen dauerhaften Haftbefehl gegen Shakirov beantragen, fügte Realnoe Vremya in seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hinzu. Bevor er festgenommen wurde, war der einzige andere Finiko-Manager in Gewahrsam der Gründer der Pyramide, Kirill Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Ponzi-Systemen in Verbindung gebracht wurde.
Gegen drei Mitarbeiter von Doronin wurden internationale Haftbefehle ausgestellt. Zusammen mit ihrem Chef werden sie beschuldigt, in Absprache mit „unidentifizierten Personen“ mindestens 250 Millionen Rubel (fast 3,5 Millionen US-Dollar) unterschlagen zu haben. Die Schätzungen der verursachten Schäden in dem Fall nehmen jedoch weiter zu. Bisher wurden 80 Personen offiziell als Opfer des Betrugs anerkannt, weitere Anträge müssen noch geprüft werden.
Glauben Sie, dass die russischen Behörden die verbleibenden Verdächtigen im Fall Finiko festnehmen können? Teilen Sie Ihre Erwartungen an die Untersuchung im Kommentarbereich unten mit.
Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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