Berichten zufolge haben die israelischen Behörden seit 2021 rund 190 Kryptowährungskonten bei Binance beschlagnahmt und erklärt, einige davon seien mit den Terrorgruppen Hamas und Islamischer Staat verbunden.
Der Austausch behauptete, dass Reuters (das Medienunternehmen, das über die Beschlagnahme informierte) „kritische Fakten bewusst weglässt, um sie in ihre Erzählung zu integrieren“. Sie betonte, dass die Bekämpfung von Geldwäsche und die Verhinderung terroristischer Aktivitäten weiterhin ein Hauptaugenmerk für das Unternehmen seien.
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Der Konflikt zwischen Reuters und Binance
Nach Angaben der Nachrichtenagentur wurden alle Binance-Kryptokonten beschlagnahmt gehörte an drei palästinensische Geldwechselfirmen, die von Israel als „terroristische Organisationen“ bezeichnet werden.
Darüber hinaus behauptete Reuters, dass zwei der gesamten Adressen mit dem Islamischen Staat verbunden seien, während von der Hamas kontrollierte Unternehmen ein Dutzend weitere besäßen. Ein Dokument, das von Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) veröffentlicht und von den Medien eingesehen wurde, zeigte, dass die Konten einem 28-jährigen Palästinenser namens Osama Abuobayada gehörten.
Der Islamische Staat und die Hamas haben in den letzten Jahren die Verantwortung für zahlreiche Vorfälle übernommen, während die USA, die Europäische Union und viele andere sie als einige der tödlichsten terroristischen Einheiten eingestuft haben.
Reuters hat Binance im Laufe der Jahre kritisiert und es beschuldigt, die Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht eingehalten zu haben. Es ging noch weiter und behauptete, das Unternehmen habe seit 2017 Zahlungen in Höhe von mehr als 10 Milliarden US-Dollar für Kriminelle abgewickelt.
Die weltweit größte Kryptowährungsbörse reagierte schnell auf die Vorwürfe, Sprichwort ein gewisser Reporter des Multimedia-Nachrichtenanbieters „lässt bewusst kritische Fakten aus“, um Binance in ein schlechtes Licht zu rücken.
Es versicherte, dass die Anti-Geldwäsche-Richtlinien und die Bekämpfung der auf Kryptowährungen basierenden Terrorismusfinanzierung einige der höchsten Standards für das Unternehmen sind:
„Unter dem Strich ist uns keine Börse – oder auch kein anderes Finanzinstitut – bekannt, das heute mehr tut, um schlechte Akteure von ihrer Plattform fernzuhalten als Binance.
Unsere Richtlinien und Prozesse entsprechen den AMLD5/6-Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, und wir verfügen über ein solides Compliance-Programm, das ausgefeilte Grundsätze zur Bekämpfung von Geldwäsche und globalen Sanktionen sowie Instrumente zur Erkennung und Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten umfasst. Wir haben sogar Spezialisten in unserem Team, die sich während ihrer gesamten Karriere auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert haben.“
Binance sagte, es habe bei den oben genannten Beschlagnahmen mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet. Es fügte hinzu, dass Übeltäter keine Konten unter den Namen ihrer kriminellen Gruppen registrieren. Das Unternehmen ergreift jedoch geeignete Maßnahmen, sobald es ein solches schlechtes Verhalten entdeckt, und friert Konten gegebenenfalls ein.
Anschließend stellte die Börse fest, dass sich die Blockchain-Technologie aufgrund ihres unveränderlichen, öffentlichen Charakters „als eines der mächtigsten Instrumente für die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche erwiesen hat“.
Hamas sagt „Nein“ zu Bitcoin-Spenden
Als CryptoPotato gemeldet Letzten Monat plant der bewaffnete Flügel der Hamas – die Al-Qassam-Brigaden – die Annahme von Spenden in BTC einzustellen, um die Spender zu schützen.
Einige Ökonomen wie Mohammad Abu Jayyab glauben, dass Israels Behörden diese Transaktionen verfolgen und sehen könnten, wer eine Verbindung zur palästinensischen Organisation hat. Ein weiterer Vorschlag ist, dass die Hamas fortschrittlichere Optionen gefunden hat, um ihre Operationen zu finanzieren, oder zu traditionellen Finanzierungsmethoden zurückgekehrt ist.
Die amerikanischen Behörden stoppten die Bemühungen von Hamas, al-Qaida und dem Islamischen Staat, Mittel durch digitale Währungen zu beschaffen, und beschlagnahmten 2020 Krypto im Wert von 2 Millionen US-Dollar. Die palästinensische Einheit hat die meisten ihrer BTC-Spenden aus muslimischen Ländern erhalten, da die meisten hinter ihr stehen seinen Krieg gegen Israel.
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