Der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York gab bekannt, dass sich insgesamt sechs Führungskräfte des Kryptowährungs-Ponzi-Systems AirBit Club für ihre Rolle in einer international koordinierten Reihe von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen schuldig bekannt haben.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen die Betreiber von AirBit Club rund 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Dazu gehören die Mitbegründer Pablo Renato Rodriguez und Gutemberg Dos Santos, ihr Anwalt Scott Hughes und die AirBit-Promoter Cecilia Millan, Karina Chairez und Jackie Aguilar, die sich unter anderem wegen Verschwörung wegen Drahtbetrugs, Bankbetrugs und Geldwäsche schuldig bekannt haben Gebühren
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Noch ein Ponzi
In einer Erklärung sagte US-Anwalt Damian Williams, die sechs Führungskräfte hätten den wachsenden Hype um die Anlageklasse ausgenutzt, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt um Millionen von Dollar zu täuschen, indem sie falsche Versprechungen machten, dass ihr Geld in den Handel mit Kryptowährungen und in den Mining investiert werde.
„Anstatt Kryptowährungen im Auftrag von Investoren zu handeln oder zu schürfen, bauten die Angeklagten ein Ponzi-System auf und nahmen das Geld der Opfer, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Diese Schuldbekenntnisse senden eine klare Botschaft, dass wir es auf all diejenigen abgesehen haben, die versuchen, Kryptowährungen für Betrug auszunutzen.“
Nach den Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden forderten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez und Millan die Opfer auf, Mitgliedschaften in bar über Drittanbieter-Kryptowährungsmakler zu erwerben. Illegale Erlöse aus dem AirBit-Club-Programm wurden dann über mehrere in- und ausländische Bankkonten gewaschen, darunter ein von Hughes verwaltetes Anwalts-Treuhandkonto.
Über dieses Konto leitete der Anwalt Gelder zu den persönlichen Ausgaben der Mitgründer und Förderer sowie zu sich selbst. Diese Mittel wurden auch für Werbeveranstaltungen und Sponsoring verwendet, um das AirBit Club-Programm weiter zu fördern.
Ausgaben für aufwendige Expos, Luxusimmobilien
Alle Angeklagten, die erstmals im August 2020 angeklagt wurden, reisten durch die Vereinigten Staaten und Lateinamerika, Asien und Osteuropa und veranstalteten „großzügige“ Ausstellungen und kleine Gemeinschaftspräsentationen, um die Opfer davon zu überzeugen, Mitgliedschaften im AirBit Club zu erwerben.
Die Staatsanwälte erklärten weiter, dass die Opfer die angesammelten „Gewinne“ auf ihrem Online-Portal einsehen konnten. Es fand jedoch kein tatsächlicher Bitcoin-Mining oder -Handel im Namen der Opfer statt. Stattdessen „bereicherten sich die Betreiber des Betrugsprojekts“ und gaben das Geld für Autos, Schmuck und Luxusimmobilien aus und finanzierten extravagantere Ausstellungen, um mehr Opfer anzuhäufen.
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