Das Royal United Services Institute (RUSI), die britische Denkfabrik für Verteidigung und Sicherheit, stellt in Frage, ob nicht fungible Token (NFT) Vermögenswerte für Geldwäschezwecke verwendet werden können. Der Bericht stellt fest, dass zur Minderung der Geldwäscherisiken ein „Know your Customer“-Überwachungssystem „implementiert“ werden muss.
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RUSI: „NFT-Technologie kann Alarmglocken aus der Sicht von Geldwäsche und Finanzkriminalität läuten“
Das Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, auch bekannt als RUSI, wurde 1831 gegründet und ist die älteste Denkfabrik für Verteidigung und Sicherheit weltweit. Am 2. Dezember veröffentlichte RUSI a Prüfbericht die das Thema nicht fungible Token (NFT) behandelt, und die RUSI-Forscher fragen, ob NFTs zu Geldwäschesystemen beitragen können oder nicht.
„Diese Technologie kann aus Sicht der Geldwäsche und der Finanzkriminalität die Alarmglocken läuten“, warnt RUSI. „Zunächst werden NFTs am häufigsten mit Kryptowährungen auf Online-Marktplätzen gekauft. Kryptowährungen werden routinemäßig für böswillige Zwecke ausgenutzt, beispielsweise um die Quelle krimineller Erträge zu verschleiern.
Der RUSI-Bericht mit dem Titel „NFTs: A New Frontier for Money Laundering?“ weitere Staaten:
Es muss ein System von „Know your Customer“-Richtlinien und fortlaufender Überwachung implementiert werden, ähnlich denen, die im traditionellen Kunstmarkt und in konformen Kryptowährungsbörsen verwendet werden.
Geldwäsche gilt im traditionellen Kunstmarkt als alltäglich – RUSI-Forscher sagen, dass ein „Kunstraub auch im NFT-Bereich möglich ist“
Geldwäsche in der traditionellen Kunstszene ist ein seit Jahrzehnten anhaltende Debatte. Der investigative Reporter der New York Times, Graham Bowley erklärt am 19. Juni, dass US-Politiker den geheimen Kunstmarkt untersuchen wollen. „Geheimhaltung ist seit langem Teil der Mystik des Kunstmarktes, aber jetzt sagen die Gesetzgeber, sie befürchten, dass sie Missbrauch fördert und angegangen werden sollte“, schrieb Bowley.
RUSI-Forscher betonen, dass kriminelle Akteure auch NFT-Märkte infiltrieren und „neuartige Risiken“ nutzen können. „Auch im NFT-Bereich ist ein Kunstraub möglich“, fügt der RUSI-Bericht hinzu. „Kriminelle Akteure können sich in Benutzerkonten auf NFT-Marktplätzen hacken und NFTs auf ihre eigenen Konten übertragen. Nach der Übertragung der NFTs kann der Hacker die gestohlenen Token schnell verkaufen und versuchen, den Erlös zu waschen.“
Während RUSI-Forscher glauben, dass Geldwäsche in der Welt der NFT-Kunst und Sammlerstücke verhindert werden kann, hebt der Bericht auch hervor, dass „NFT-Fälschung und -Diebstahl ebenfalls eingedämmt werden können“. RUSI schlägt vor, dass NFT-Marktplätze Zwei-Faktor-Authentifizierungslösungen (2FA) verwenden und eine „gute Cybersicherheit“ gewährleisten. Darüber hinaus schlägt RUSI vor, ein Register gestohlener NFTs zu entwickeln, das „nachahmen“ würde das Kunstverlustregister.“
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